À ce lien peut s'ajouter dans un cercle plus éloigné Shimon Berger, un homme d'affaires vivant à l'étranger, qui a mené des affaires avec Buchris, notamment via une société étrangèreappelée Contell Investment Limited. La défense affirme que Shimon Berger a été directement impliqué dans l'accord d'importation de Buchis lors de la première inculpation, et qu'il a été celui qui a renvoyé Buchris au prévenu 1, dans le but de trouver une solution de financement non bancaire pour les importations.
Une autre partie liée à l'affaire est Natan Harpaz, et comme le montrent les preuves, au final, Natan Harpaz et Haim Buchris détenaient diverses parties de la marchandise, que Buchris importait, comme décrit dans la première inculpation.
Selon le prévenu 1, ce même gang criminel a profité de lui et de ses services professionnels : « et a utilisé son implication dans des transactions dans le cadre des services qu'il fournissait, afin de l'incriminer et de lui faire assumer la responsabilité de leurs propres actes. »
Comme mentionné, Haim Buchris et Avi Kalmaro étaient les commanditaires des marchandises dans les accusations 1 et 2, et si des infractions frauduleuses ont été commises dans le cadre de ces accusations, ce sont eux qui les ont commises, et ils ont donc un intérêt très fort et significatif à incriminer autrui dans leurs actes.
Aharon Calderon est le financier non bancaire des lettres de crédit dans les transactions décrites dans les charges 1 et 2, et en raison de son implication, il a été interrogé par la police et la douane avec un avertissement, en tant que suspect.
Lors des interrogatoires, il lui a été clairement indiqué que, pour se libérer de l'enchevêtrement, il devait incriminer le prévenu 1. Il accumula également de la colère et du ressentiment envers le défendeur, après que, dans certaines transactions, les clients n'aient pas payé leur dette envers Calderón et qu'il ait perdu beaucoup d'argent.
Quant à Elhanan Tenenbaum, qui était le directeur et l'exploitant de Schloss, il a été affirmé que « le titre de récidiviste est un véritable compliment pour lui. » Par le passé, il a eu d'innombrables fraudes, vols, fraudes, infractions fiscales et complicité dans une transaction d'importation de quantités commerciales de drogues dangereuses. De plus, en 1992, il a été déclaré en faillite à cause de plusieurs échecs commerciaux, et a également accumulé de lourdes dettes dues aux jeux d'argent et aux réductions sur chèques. Comme si ce n'était pas suffisant qu'il souffrait d'un manque fondamental de crédibilité, Tenenbaum a également contredit dans son témoignage la version du témoin de l'accusation, Ramonda Fischer, qui n'avait aucun intérêt pour la procédure. Le principal motif de Tenenbaum pour nuire au défendeur 1 était sa colère contre ce dernier et son désir d'éviter de payer les dettes qu'il lui devait. Au cours de son travail, Tenenbaum a volé de l'argent et commis des faux et des fraudes, et dans ce contexte, il a été licencié et contraint de rendre l'argent qu'il avait volé.