Après avoir déterminé que les noms et copies des cartes d'identité de Meir Ben Shimon et Lucien Sadeh avaient été reçus par le défendeur 1 de la part du défendeur 3, sur la base de la connaissance de ce dernier que cela visait à créer des sociétés servant le défendeur 1, le défendeur 3 doit être considéré comme un assistant à la commission des infractions attribuées au défendeur 1.
À la lumière de ce qui précède, je condamne le prévenu 1 pour deux infractions de faux dans des circonstances aggravées dans l'intention d'obtenir quelque chose par son intermédiaire, en vertu de l'article 418 du Code pénal. Les circonstances aggravantes résident dans la sophistication de l'infraction, son étendue et le fait qu'elle implique la commission d'infractions supplémentaires.
Le prévenu 3 sera reconnu coupable d'avoir aidé et encouragé la commission de deux infractions de falsification dans des circonstances aggravées dans l'intention d'obtenir quoi que ce soit par son intermédiaire, conformément à l'article 418 de la loi pénale.
Le prévenu 1 sera reconnu coupable de deux infractions pour l'utilisation d'un document falsifié, en vertu de l'article 420 du Code pénal. Le prévenu 3 sera reconnu coupable d'avoir aidé et encouragé la commission des deux infractions susmentionnées.
Seul le prévenu 1 sera reconnu coupable de deux infractions d'enregistrement factice dans des documents d'entreprise, en vertu de l'article 423 de la loi pénale.
Résumé du verdict
Voici un résumé du verdict divisé en différentes charges d'accusation.
Première inculpation (Prévenu 1)
- Dans le cadre du premier acte d'accusation, j'ai décidé de condamner le prévenu 1 :
- Falsification d'un document dans des circonstances aggravées, conformément à l'article 418 du Code pénal.
- Cinq infractions d'utilisation d'un document falsifié, en vertu de l'article 420 de la loi pénale.
- Réception frauduleuse dans des circonstances aggravées, conformément à l' article 415 de la loi pénale.
- Cinq infractions de vol, en vertu de l'article 383 de la loi pénale.
- Cinq infractions de préparation, de transfert et de présentation d'un compte de vente supposément vraies et en réalité ne l'étant pas, selon l' article 212(a)3 ainsi que l'article 218 de l'Ordonnance douanier.
- Cinq infractions de dépôt d'enregistrement factice, en vertu de l'article 212(a)4 ainsi que de l'article 218 de l'Ordonnance douanière.
- Cinq infractions de tromperie à un agent des douanes sur un détail particulier pouvant nuire à l'exécution de ses fonctions, conformément à l' article 212(a)6 ainsi qu'à l'article 218 de l'Ordonnance douanier.
- Sur quatre chefs d'accusation de fourniture d'informations incorrectes ou inexactes sans explication raisonnable, en vertu de l'article 117(a)3 de la loi sur la TVA.
Le prévenu 1 sera acquitté de l'infraction d'avoir reçu quelque chose par tromperie, en vertu de l'article 416 du Code pénal.