D'après la combinaison de ce que Yehoshua Shlosh a donné à l'accusé 3 lors de la conversation enregistrée, et du témoignage de Natan Harpaz concernant Mme Fishman, il est possible d'apprendre l'implication de l'accusé 1 dans la gestion et l'exploitation des sociétés JCC et ICT. À cet égard, l'accusation a souligné que les sociétés JCC et ICT étaient enregistrées le 22 août 1999, alors que la décision du conseil d'administration nommant Mme Fishman comme gestionnaire de la société a été datée du 14 septembre 1999, soit trois semaines plus tard, ce qui montre que le défendeur 1 était : « également responsable de l'enregistrement frauduleux des sociétés et non seulement de leur usage ».
Concernant la falsification de la signature de Jan Schwartzman, l'accusation reconnaît qu'elle n'a pas pu prouver d'où Yehoshua Shlosh et le prévenu 1 ont obtenu le nom et les informations personnelles de Jan Schwartzman, qu'ils ont enregistré comme actionnaire chez ICT et JCC. Jan Schwartzman lui-même ignore comment son nom est arrivé aux défendeurs, et il ne connaît aucun d'eux.
Selon l'approche de l'accusation, Yehoshua Chelouche et le prévenu 1 peuvent être liés à la divulgation du nom de Jan Schwartzman, puisqu'ils sont responsables de l'enregistrement frauduleux des sociétés, et qu'ils les ont contrôlées dès le début. Pour étayer cette affirmation, l'accusation a évoqué les déclarations du prévenu 4, Avi Kalamaro, dans sa déclaration à la police P/338, où il a mentionné Jan Schwartzman dans le contexte du CPJ, ce qui indique qu'il a entendu ce détail de la part du défendeur 1.
De plus, l'accusation a mentionné l'implication du prévenu 1 dans la falsification des signatures des fondateurs, du point de vue de la société Merig, ce qui indique la méthode utilisée par le défendeur 1, également dans le contexte d'autres sociétés écrans qu'il a créées.
Même sans mentionner le nom de Jan Schwartzman par le défendeur 4, et le fait que le défendeur 1 a participé à la falsification des signatures des fondateurs de la société Merig, il est possible de déterminer que le défendeur 1 a participé au transfert des informations personnelles de Meir Ben Shimon et de son ex-femme Lucien Sadeh à Yehoshua Shlosh, dans le but d'enregistrer les sociétés ICT et JCC à leur nom. Ainsi, il doit être considéré comme le principal criminel dans cette affaire, avec Yehoshua Shlosh.