Le fait que l'accusation s'appuie sur les résultats de recherche sur Internet ne remplace pas une preuve recevable, alors qu'il existe une manière évidente claire et cohérente de soumettre des preuves informatisées.
La défense soutient que toute l'affaire repose sur des preuves circonstancielles, l'accusation ayant la charge de prouver que sa thèse factuelle est la correcte, et que la thèse factuelle de la défense ne soulève aucun doute raisonnable.
Contrairement aux affirmations de l'accusation, la défense affirmait que le prévenu 1 était spécialisé dans le commerce international et le financement non bancaire, et que son rôle était de servir de médiateur entre les différentes parties, tout en menant des actions complexes et en formulant une construction commerciale et financière créative.
Le rôle du défendeur était de faire le lien entre le client et le financier de la transaction. Il aurait dû évaluer les risques et les perspectives potentielles inhérents à la réalisation de la transaction et les présenter au financeur. Après avoir localisé les mécanismes, et afin de minimiser les risques, le rôle du défendeur était d'aider les deux parties, le financier et le client, à rédiger les documents professionnels pertinents, afin de mieux protéger leurs intérêts.
Plaidoiries préliminaires pour les charges 1 et 2, au nom du prévenu 1
- Dans une référence générale aux allégations frauduleuses portées contre le prévenu 1 dans le cadre des charges 1 et 2, la défense soutient qu'elles n'ont aucun fondement réel et qu'il n'y avait aucune intention frauduleuse de la part du prévenu 1, et que l'accusation n'a certainement pas prouvé cela hors de tout doute raisonnable.
Le défendeur ne nie pas avoir agi d'intermédiaire entre les clients qui l'ont approché et les entités de financement étrangères-banquier, dans le but de tenter de parvenir à un financement externe-Un banquier en ouvrant une lettre de crédit, dans le but d'importer des marchandises de l'étranger. Il ne nie pas non plus avoir exercé en tant que conseiller financier spécialisé dans les transactions de crédit et avoir aidé à rédiger des demandes d'ouverture de lettres de crédit. Dans les situations financières qui se présentaient, dans le cadre des transactions faisant l'objet des charges 1 et 2, le défendeur proposait des solutions créatives aux difficultés et problèmes complexes et uniques qui en étaient sortis.