Il n'y avait aucun doute, comme il a été indiqué, que Jan Schwartzman et Meir Ben Shimon n'ont pas signé les documents de constitution des sociétés JCC et ICT, bien que le ministère public admette qu'elle « n'a pas réussi à prouver qui a réellement falsifié les signatures de ses propres mains et de sa plume. »
Natan Harpaz a témoigné que la personne qui l'avait approché, avait demandé à créer les sociétés susmentionnées, et lui avait donné les noms des fondateurs, pour ainsi dire, était Yehoshua Shlosh, et dans le cas de ce prévenu, je vais en discuter dans le cadre du jugement séparé.
Le ministère public attribue la responsabilité pénale, en lien avec la création de la JCC et des sociétés TIC, au prévenu 3, Araldo Friesi. Selon l'accusation, le nom de Meir Ben Shimon a été donné à l'accusé 1 par l'accusé 3, et il en va de même pour le nom de son ex-femme, Lucien Sadeh. L'accusation note que Meir Ben Shimon était actionnaire de Forum Office Ltd., par lequel les ordonnances faisant l'objet des charges 4 à 7 ont été exécutées, et qu'il a été possible de fournir ses informations personnelles par l'intermédiaire de cette société (Forum Office). D'un autre côté, les détails de Mme Lucien Sadeh n'apparaissent pas dans ces documents, et il est raisonnable de supposer que ces détails ont été donnés au prévenu 1 par le défendeur 3.
Lors de son interrogatoire, le prévenu 3 a nié lui avoir donné les détails personnels de Meir Ben Shimon et de son ex-femme, mais selon l'accusation, il l'a admis lors de sa conversation enregistrée avec Yehoshua Chelouche (S/124D), disant : « Uri, un jour il dit, Aldo, tu connais quelqu'un qu'il pourrait être... Comment tu me lais... Un manager d'entreprise, je lui ai dit que j'avais un ami, qu'il ne travaille pas, peut-être s'il gagnait un peu d'argent chaque mois, j'ai envoyé sa carte d'identité à Ori, après ça Uri m'a dit qu'il n'était pas fait pour moi. J'ai dit : 'Eh bien, merci.' »
De plus, l'accusation fait référence à la pièce 333, qui documente une conversation en tête-à-tête entre l'accusé 3 et un enquêteur de police, dans laquelle l'accusé 3 affirmait que Ben Shimon et son ex-femme avaient volontairement remis leurs cartes d'identité afin d'ouvrir une société à leur nom : « Quant aux suspects Meir Ben Shimon et Lucien Sadeh, il a déclaré qu'ils savaient qu'il allait ouvrir une société à leur nom et qu'ils lui ont volontairement donné leur carte d'identité à cause de cela. Selon lui, il transmettait également les détails de cette entreprise à Uri Resch. »