L'accusation affirme n'avoir découvert que plus tard que le café avait été reçu frauduleusement, et qu'il est possible que Mahfouz Shlofi ait été impliqué dans la commission d'une infraction, et qu'en raison de cette découverte tardive, aucune inculpation n'a été déposée contre lui. Selon l'approche de l'accusation, cela ne change rien dans l'affaire du prévenu 1, qui a émis une facture fictive de la société de Séville, sachant qu'il s'agissait d'une société écran, dont la seule fonction était de produire des factures fictives.
À la lumière de cela, l'accusation cherche à condamner l'accusé pour les infractions qui lui sont attribuées pour cette accusation.
Arguments du prévenu 1 concernant la 17e accusation
- Le défendeur 1 nie qu'il a, avec Yehoshua Shlosh, remis à la douane les reçus d'importation P/106 et P/107 au nom de JCC, et par l'intermédiaire du courtier en douane, Shai Customs Agents Ltd. Il nie également qu'après la libération des grains de café de la douane, il les ait vendus via la facture n° 4 de la société Savilla pour la somme de 179 999 NIS, sachant qu'il s'agissait d'une facture fictive. Le défendeur 1 affirme qu'il n'a pas soumis les dossiers ni géré la libération des biens, mais Yehoshua Shlosh, qui s'est présenté comme ayant le droit d'agir au nom de la JCC.
Le défendeur 1 affirme en outre qu'il n'est ni propriétaire, ni gestionnaire ni actionnaire majoritaire de JCC et qu'il n'a effectué aucun acte de distribution de biens ni de soumission de licences en son nom. De plus, le défendeur affirme à plusieurs reprises qu'il n'est ni le directeur, ni le propriétaire, ni l'actionnaire majoritaire de Sevilla.
À la connaissance du défendeur 1, la facture n° 4 a été émise par « Haim », Kobi Zoaretz, l'entité autorisée à ordonner l'émission des factures au nom de la société.
Il a également été avancé qu'à la connaissance du défendeur 1, il y avait effectivement eu une véritable transaction entre la société Savilla et l'acheteur, dans le cadre de laquelle la société vendait des grains de café à George Sweidan.