Afin de libérer les marchandises dans ces quatre conteneurs, des certificats de taux de change falsifiés, qui ont été livrés au courtier douanier, Yosef Bashi, par le défendeur 2, ont été utilisés. Les documents n'ont pas été délivrés par l'agent du navire, et le témoin David Nidam, au nom de Carmel Shipping, a déclaré dans son témoignage au tribunal qu'il s'agissait de faux certificats de portail, et qu'une plainte avait même été déposée auprès de la police.
La preuve liant le défendeur 1 à la falsification des certificats de porte découle du fait que ce n'est que grâce à eux que les marchandises des quatre conteneurs pouvaient être libérées. De plus, l'accusation s'appuie sur la conversation enregistrée entre les prévenus 2 et 3, ainsi que sur le fait que le prévenu 1 a reçu les biens et s'est occupé de leur vente et de leur réception du produit.
En résumé, l'accusation soutient que toutes les infractions attribuées au prévenu 1 dans le cadre du premier acte d'accusation ont été prouvées, car ce prévenu a conduit à l'ouverture d'une lettre de crédit rédigée par lui dans le but de contrecarrer le bénéficiaire par diverses réserves. Il s'est assuré que le connaissement était préparé conformément à l'ordre de Contel, qui est une société écran inactive, et a créé une fausse déclaration selon laquelle la partie commandante était une société commerciale légitime. En rédigeant la lettre de crédit de manière à permettre la libération des marchandises sans que la lettre de crédit ne soit respectée, une intention de fraude a été prouvée. Le défendeur a reçu le connaissement préparé pour la commande de Contel de la part du transitaire Transdor, ce qui l'a fait pour avoir reçu quelque chose (c'est-à-dire le connaissement) de manière frauduleuse et dans des circonstances aggravantes.
En tant qu'infraction supplémentaire de réception frauduleuse dans des circonstances aggravées, le parquet considère la réception même du contenu du premier contenant.
Quant aux contenants supplémentaires, il s'agit d'infractions de falsification et d'utilisation de documents falsifiés, ainsi que de réception frauduleuse, en ce qui concerne le contenu des contenants.