J'ai déjà noté que le compte fournisseur de Storella est étonnamment similaire à celui de Contel of London, il est préparé dans le même format, avec les informations relatives à la société (adresse, numéros de téléphone et fax) identiques. Cela renforce les preuves, qui découlent clairement que le prévenu 1 a été impliqué dans la falsification et la présentation des faux documents.
Là aussi, l'intention était de réduire les taxes à l'importation requises, ce qui fut réalisé, comme prévu.
Le témoignage de Yehoshua Levin, directeur de la société de courtage Continental Customs, montre que le défendeur 1, et lui seul, était en contact avec lui concernant la libération de marchandises faisant l'objet du dixième acte d'accusation, même si les frais lui avaient été payés par des chèques émises par Alon Granot, le propriétaire de Magnum.
Le montant des taxes d'importation évasées par le défendeur 1, en raison de l'utilisation du faux compte de vente et du coût réduit, est de 106 582 NIS. Ainsi, le prévenu a commis les infractions qui lui sont attribuées dans le cadre de cet acte d'accusation.
Accusation n° 11
- Dans le présent cas, le paiement au fournisseur, Tristar, depuis Singapour, n'a pas été effectué par lettre de crédit, mais par documents à collecter, via le compte bancaire de la société Magnum, qui appartient à Alon Granot. Le paiement au fournisseur a été effectué via la Mizrahi Bank, comme le montrent les documents de la banque, P/143.
Les documents ont été vendus, par l'intermédiaire de Shlomo Sweet, à un homme nommé Miki Aharon, propriétaire de l'A. Masa Ltd., et ont été libérés au nom de Schloss, selon un compte fournisseur faux et à prix réduit de PLANAS.
Au registre d'importation (P/157), ainsi qu'aux notes de publication de l'entrepôt (P/158-P/164), un compte fournisseur de PLANAS d'un montant de 29 809,50 $ a été rattaché à Schloss, et il va sans dire qu'il s'agit d'un compte fournisseur faux et falsifié.
Comme mentionné, le fournisseur n'est pas PLANAS, mais Tristar de Singapour, avec un coût réel de 39 571 $ .