Même si les réservations ont été insérées dans la lettre de crédit de bonne foi, le refus même du prévenu 1 de supprimer les réservations et d'ordonner à la banque de payer constitue une infraction – selon l'accusation.
À cet égard, l'accusation soutient que, malgré le fait que tous les biens commandés aient été libérés par les défendeurs 1 et 2, et même si le fournisseur a offert une remise importante, le défendeur 1 a refusé de lever les réserves et de rendre la lettre de crédit opérationnelle, et a même ordonné à la banque de ne pas honorer la lettre de crédit et de retourner les documents à la banque du fournisseur.
L'accusation précise qu'elle n'avait aucune réclamation contre le défendeur 1, s'il s'était contenté de laisser la lettre de crédit non opérante sans toucher aux biens. Pour prendre les marchandises sans les payer, le défendeur 1 avait besoin d'un connaissement d'embarquement original ou d'un certificat de portaille. L'accusation affirme que, pour cette seule raison, la lettre de crédit incluait une condition selon laquelle le connaissement devait être préparé pour l'ordonnance Contel et non pour l'ordonnance bancaire, et il a été en outre déterminé que le fournisseur devait envoyer un ensemble original de documents à Transdor. De cette manière, le défendeur 1 aurait pu libérer les biens, sans lever les réserves et sans les payer.
Comme on peut s'en souvenir, l'accusation affirme que Contel est une société écran faisant partie du stratagème frauduleux, et par lequel le prévenu 1 a lui-même libéré les biens, sans que Haim Buchris y soit impliqué. Le témoignage de Mme Thelma Ramon de Bank Leumi indique que la personne qui a donné des instructions à la banque concernant la lettre de crédit était le prévenu 1, et son démenti, qui a été réfuté, renforce les preuves de l'accusation.
Pour découvrir les méthodes frauduleuses du prévenu 1, l'accusation a fait appel à des témoins ayant été confrontés à des actes similaires, tels qu'Alon Granot et Elhanan Tenenbaum, qui ont été exposés à de tels actes de l'accusé 1.