Ensuite, je vais passer à chacune des charges relevant du groupe 9 à 14.
Accusation n° 9
- Selon les documents de la lettre de crédit (P/137), les marchandises faisant l'objet de la neuvième inculpation ont été importées de Rasco depuis Hong Kong pour 43 380 $. Il n'y a aucun doute que la lettre de crédit a été ouverte à la Bank Leumi en Israël, à la demande du défendeur 1, via la société Lantex, qui appartient à Aharon Calderon.
En revanche, le défendeur 1 a soumis à l'Autorité des douanes, par l'intermédiaire du courtier douanier Mentfield Ltd., une licence d'importation au nom de Schloss, à laquelle a été rattaché un compte de vente de la société londonienne Contel Company, censée être le fournisseur des marchandises. Dans ce compte de ventes, le coût des marchandises est de 31 688 $ .
Par la suite, le défendeur 1 a soumis à l'Autorité douanière six documents supplémentaires dans le but de libérer les marchandises susmentionnées, auxquels le faux compte de vente était attaché.
Comme indiqué, il n'y a aucun doute que Contel of London n'est pas le fournisseur des marchandises, et aucune preuve réelle n'a été présentée concernant l'existence de cette société à Londres.
Sur la base de toutes les preuves qui m'ont été présentées, y compris mes décisions positives concernant la falsification des comptes du fournisseur par le défendeur 1, je détermine que le compte du fournisseur au nom de Contel de Londres est également un faux et falsifié rédigé par le défendeur 1 à des fins criminelles. Ce compte est créé dans un format similaire à celui d'autres comptes fournisseurs, tels que les comptes PLANAS et Storella.
Il convient de noter que les comptes de Contel et Storella apparaissent avec la même adresse et les mêmes numéros de téléphone, bien qu'ils soient deux sociétés différentes. Aucune explication réelle n'a été donnée dans le témoignage du prévenu 1.
Le témoignage de Roni Moshe, de Mentfield, indique que c'est le défendeur 1 qui a géré la libération des biens, objet du neuvième acte d'accusation, au nom de Schloss.