Les reçus des marchandises libérées de la douane dans le cadre des charges 9 et 10 sont parvenues au défendeur 1, dans le but de garantir que le financier recevrait les sommes qu'il a payées pour l'ouverture du crédit documentaire. Après avoir déduit divers frais, le défendeur 1 s'est assuré de transférer le produit des marchandises au financeur, Lantex dans la neuvième charge et Magnum dans la dixième charge. Une partie du montant, dans la valeur de la différence de financement, a été transférée à Mand Electric.
À la lumière de ce qui précède, il a été soutenu que le prévenu devait être acquitté de toutes les infractions qui lui étaient attribuées dans les charges 9 et 10.
Arguments du prévenu 1 concernant l'acte d'accusation 11
- Concernant l'accusation 11, le défendeur 1 a soutenu que sa seule implication dans la transaction était la médiation entre la personne commandant les marchandises, la société Masa détenue par Mickey Aharon, et le financier, la société Magnum d'Alon Granot. Par la suite, le défendeur a servi de médiateur entre Mickey Aharon et Shlomo Metuk et Plan, afin d'examiner la possibilité d'adopter la transaction.
Malgré le démenti de Mickey Aharon d'avoir commandé les marchandises auprès du fournisseur Tristar de Singapour, le défendeur 1 a affirmé que ce témoignage n'était pas fiable, en tenant compte du fait que Mickey Aharon a confirmé lors de son contre-interrogatoire que Tristar était son fournisseur régulier, et qu'il commandait régulièrement des marchandises du même type.
Shlomo Metuk a informé le défendeur 1 qu'il avait libéré les marchandises via Schloss, dans le cadre de l'accord entre lui et Tenenbaum. Afin de permettre la libération des marchandises par Schloss, il fut convenu que cette société serait enregistrée comme informée dans les connaissements.
Le défendeur 1 soutient en outre que le déni d'Alon Granot selon lequel Magnum n'était pas impliqué dans cette transaction est également peu fiable. Les preuves, et en particulier les documents bancaires, montrent que Magnum était impliqué, conformément à l'accord selon lequel Magnum transférerait le paiement à Tristar via un mécanisme de documents pour le collecter, via le compte bancaire de Magnum à la Mizrahi Bank.