Accusation n° 13
- Le 27 septembre 1999, le défendeur 1 a soumis à l'Autorité douanière, au nom de Schloss et par l'intermédiaire du courtier douanier « Morris A. Raphael Ltd. », un reçu pour l'importation de marchandises en Israël de type four à micro-ondes. Selon la liste, la valeur des marchandises est de 30 542,40 $, et y est joint un document censé être un compte de vente de Planas S.P.R.L. , qui est censé, selon lui, être le fournisseur des marchandises. Le jour suivant, le défendeur 1 a soumis à l'Autorité douanière un autre faux reçu pour la libération de certaines des marchandises susmentionnées, auquel une copie du faux compte de vente était attachée. L'accusation affirme que les biens n'ont pas été achetés auprès de Planas S.P.R.L. , mais ont été achetés au nom d'OPCI auprès de Shunde Glanz Electric Appliance Factory Ltd de Chine, pour 40 723,20 $.
L'accusation affirme en outre que les droits sur le solde des biens qui n'ont pas encore été libérés ont été vendus par le défendeur 1 via Shlomo Metuk à « M.E.C. Television Marketing Ltd. », qui a agi pour libérer le solde des marchandises et supporter le solde des taxes d'importation réduites, en raison des actions du défendeur 1. La défenderesse 1, par l'intermédiaire de Shlomo Metuk, a remis à « M.E.C. Television Marketing Ltd. » le faux compte du fournisseur, qui était rattaché à douze registres, qu'elle a soumis dans le but de libérer les biens. Ce faisant, le défendeur 1 a réduit le montant des taxes à l'importation qu'il aurait dû payer sans la fraude. Ce faisant, le défendeur 1 a induit les douaniers en erreur, fraudé le Trésor de l'État et évité le paiement des taxes d'importation pour un montant total de 39 478 NIS.
Selon l'accusation, le prévenu 1 a reçu le produit de la vente de ses droits sur les biens, de manière frauduleuse et dans des circonstances aggravantes, en utilisant le faux compte de vente, en sachant et en ayant l'intention que les membres de « M.E.C. Television Marketing Ltd. » soumettraient de faux dossiers aux autorités douanières, qui étaient fondés sur le faux compte de vente.