Suite à la première inculpation, il a été allégué que le 24 mars 1999, deux conteneurs sont arrivés en Israël, et le 30 mars 1999, deux autres des cinq conteneurs par lesquels les marchandises étaient transportées vers Israël sont arrivés. Le fournisseur de marchandises, qui n'a pas reçu son argent pour le premier conteneur, a laissé sous son contrôle les connaissements relatifs aux quatre conteneurs supplémentaires. Ils étaient entreposés sous le contrôle de l'agent du navire, Carmel Shipping Services Ltd., au terminal de fret, et en l'absence de connaissements, les marchandises ne pouvaient pas être libérées du tout.
Selon l'accusation, le 28 avril 1999, le défendeur 2, par l'intermédiaire du courtier des douanes Bashai Yosef Ltd., a remis un reçu destiné à la libération de deux des quatre conteneurs de la douane et du terminal de fret. Les deux conteneurs ont été ainsi libérés et transportés vers l'entrepôt « Okeanos Company Ltd ». L'accusation affirme en outre que le défendeur 2 a présenté au courtier des douanes un certificat de porte qui semble être un certificat délivré par l'agent du navire, afin de l'utiliser pour libérer les conteneurs susmentionnés. Le courtier des douanes s'est également vu remettre un document se faisant passer pour un compte de vente d'une valeur de 69 580 $, fourni par GB Grant & Bowman Ltd. de la Grande-Bretagne, qui est censée être le fournisseur de marchandises en raison de la vente. Le ministère public affirme que l'acte de vente mentionné ci-dessus, ainsi que l'enregistrement effectué en vertu de celui-ci, sont faux. Les marchandises n'ont pas été achetées auprès de GB Grant & Bowman Ltd., comme apparaît dans la fausse liste, mais ils ont été fournis par le Régent. De plus, la valeur des marchandises selon le compte réel du fournisseur est de 125 678 $, et non telle que déclarée. Il a également été affirmé que les deux certificats de porte, utilisés pour libérer les conteneurs, étaient de faux et n'avaient pas été délivrés par l'agent du navire, Carmel Shipping Services Ltd., en l'absence de connaissements.