Je réitère que le prévenu 1 s'est fait passer pour Pinchas Basson en tant que Haim Zaruk, et est apparu comme la personne qui gère les trois sociétés, ainsi que comme la personne responsable de leurs affaires financières. Je rejette catégoriquement la version peu fiable du défendeur 1, selon laquelle il connaissait Kobi Zoaretz et Avi Ben Nissan par l'intermédiaire du défendeur 4 : « en tant qu'hommes d'affaires intéressés à effectuer des transactions financières via des sociétés sous leur gestion, comme Seville, afin d'obtenir un volume de transactions et des volumes de crédit. »
Cette version me semble imaginaire, voire illusoire, basée sur une impression directe des deux, qui ne semblent pas capables, ni même prétendent gérer des transactions financières à travers le monde. Je rejette également la version selon laquelle les deux auraient engagé les services du défendeur 1, qui « leur a fourni une variété de services, y compris des services de recouvrement et de concentration ainsi que le calcul des comptes de la société ».
De plus, je rejette catégoriquement l'affirmation selon laquelle le défendeur 1 aurait aidé deux : « dans le transfert de documents et la collecte des documents auprès du comptable de la société, Pini Basson », mais cela relève de la catégorie des « simples coursiers », ou « standards de coursier », qui venaient au bureau du comptable pour collecter les factures nécessitant un recouvrement.
Mon impression de cette version du prévenu 1 n'est pas différente de mon impression générale des déclarations peu fiables de ce dernier, qui a donné un témoignage non fiable et qui ne correspond pas aux preuves du dossier, sans prendre la peine de justifier ses propos par des documents ou d'autres preuves fiables.
À la lumière de ce qui précède, je détermine par la présente que Swela Trading Ltd. était une société contrôlée et gérée par le défendeur 1, après avoir été rachetée auprès de Kobi Zoaretz et Avi Ben Nissan pour 50 000 NIS. Cette société était exploitée par le prévenu 1 dans le cadre de ses activités criminelles, dans diverses affaires décrites dans l'acte d'accusation.