Enfin, il a été soutenu que le prévenu ne peut pas être condamné sur la base de preuves circonstancielles lorsqu'il existe une conclusion possible autre que la conclusion incriminante. Dans le présent cas, comme l'a soutenu l'avocat Rappaport, on ne peut pas dire que la seule conclusion logique requise soit celle qui complique le défendeur 6 dans la commission de l'infraction.
À la lumière de ce qui précède, l'avocat Rappaport cherche à acquitter le prévenu 6 des infractions qui lui sont attribuées dans la huitième inculpation, ne serait-ce que pour doute raisonnable.
Audience et décision sur l'accusation n° 8
- Dans le cadre de cet acte d'accusation, plusieurs sociétés impliquées, d'une manière ou d'une autre, dans les transactions faisant l'objet du huitième acte d'accusation ont été mentionnées. Il est approprié de se référer à ces sociétés, en tenant compte de l'affirmation de l'accusation selon laquelle, dans certains cas, il s'agissait de sociétés écrans, principalement utilisées par le prévenu 1 à des fins criminelles.
La principale société en question dans cet acte d'accusation est Piccolo Line Ltd., qui était contrôlée par le défendeur 6, Yigal Fadlon, dont il était également un dirigeant. La question relative à ses liens avec la relation du prévenu 5, Roberto Wagman, avec cette société, est la principale question qui nécessite une décision dans le cadre de cet acte d'accusation, et je l'aborderai plus tard.
Une autre société, également mentionnée dans des actes d'accusation précédents, est Savilla Trading Ltd., à propos de laquelle l'accusation affirme qu'il s'agit d'une société fondée par Kobi Zoaretz et Avi Ben Nissan, qui ont enregistré une personne nommée Haim Zaruk comme propriétaire de la majorité du capital social de cette société, tandis que la minorité des actions était enregistrée au nom d'une personne nommée Avi Sztgagovsky. Dans son témoignage au tribunal, Kobi Zoaretz a déclaré qu'ils étaient des hommes de paille et qu'il s'était abstenu d'enregistrer la société susmentionnée à son nom car son compte était limité, et il n'était pas possible d'enregistrer une société à son nom. Selon Kobi Zoaretz, lui et son ami ont vendu la société Savilla (ainsi que la société Danidov) au défendeur 1 pour 50 000 NIS, lorsque la vente incluait les documents de la société en sa possession, y compris des timbres. Son partenaire dans la vente était, comme mentionné, Avi Ben Nissan, qui a également témoigné au tribunal.