Comme indiqué, le défendeur 1 nie la réclamation qui figure dans l'acte d'accusation, selon laquelle il a participé à la soumission de licences d'importation au nom de la société Danidov à l'Autorité douanière. Selon lui, il n'a joint à aucune licence d'importation un document qui était censé être un compte commercial de la société Planas. Les reçus d'importation ont été soumis aux courtiers en douane par Yigal Fadlon au nom de Danidov et comprenaient les documents transférés par l'OPCI, y compris le compte commercial de Planas qui a été transféré à Danidov par le défendeur 1.
L'argument principal du défendeur 1 est que toute son implication dans les transactions en question concernait la fourniture de services de courtage entre diverses parties, à certains stades de la transaction. Ainsi, le défendeur 1 a servi de médiateur entre Wagman et Plan. Plus tard, après que Plans n'ait pas réussi à trouver d'acheteurs pour ces marchandises en Europe, Plans a fait la médiation avec Danidov. Après qu'il a été clarifié que ni Plan ni Danidov ne pouvaient ouvrir de crédit documentaire, le défendeur 1 a agi comme médiateur entre eux et l'OPCI. Après qu'il est devenu évident que l'OPCI avait profité de l'obligation dans la banque, l'OPCI a interpellé entre OPCI, le défendeur 5 et Kirosel. Après que Yigal Fadlon a approché le défendeur 1 et a cherché à empêcher le préjudice à l'exclusivité du marché, le défendeur 1 a agi comme médiateur entre Fadlon et « Haim » de la société Danidov et Sevilla. Tous les services de courtage mentionnés ci-dessus ont été réalisés dans le but de mener à bien les transactions, car ce n'est qu'à la fin de l'exécution que le défendeur 1 pourra percevoir ses commissions pour ces activités de courtage. De plus, le défendeur 1 a fourni des services d'assistance pour rédiger les lettres de crédit à l'intention de l'O. PCI, afin d'assurer la bonne réalisation des transactions complexes ci-dessus.
De plus, le défendeur 1 a fourni des services supplémentaires aux sociétés Danidov et Savilla, notamment une assistance à la rédaction et à l'impression de divers documents professionnels, et a également assisté Danidov à organiser le financement des taxes de décharge à payer pour les biens concernés, par le biais d'une réduction de chèques.