Les arguments de l'accusation concernant la huitième accusation
- Au début de ses plaidoiries, l'accusation cherche à acquitter l'accusé 4, Avi Kalmaro, en tant que complice des infractions commises dans le cadre du huitième acte d'accusation.
Dans son résumé, l'accusation affirme avoir prouvé hors de tout doute raisonnable que la société Piccolo-C'est Wine, et non aucun autre importateur, qui a commandé les marchandises faisant l'objet de la huitième inculpation d'Ofsa, selon les quantités et les accords entre celle-ci et Ofsa. Aucune des entreprises suivantes : OPCI, Sevilla Trading Ltd., Danidov BAppel fiscal Ou Plans from Belgium – n'était pas lié à l'ordre. Les ordres ont été donnés par le défendeur 5, Roberto Wagman, et le défendeur 6, Yigal Fadlon, au nom de Piccolo-Pour le vin et pour elle. Il a également été soutenu qu'il avait été prouvé que les sociétés Svila et Danidov étaient des sociétés écrans que le prévenu 1 avait achetées à Kobi Zoaretz et Avi Ben Nissan, pour 50 000 NIS, afin de les utiliser pour commettre les infractions faisant l'objet de l'acte d'accusation. Dans les lettres de crédit écrites en faveur de Repsa, le fournisseur est tenu d'émettre les comptes au nom de la société OPCI, ce qui n'est pas connu de l'Ofsa et ne mentionne pas les documents de l'ordre ni la correspondance entre elle et Piccolo-Ligne. La plainte affirme en outre que les marchandises ont été envoyées en Israël, que les lettres de crédit ont été payées et que les banques ont transféré les connaissements comme demandé par le titulaire du compte, Roberto Wagman. Les fausses factures d'importation, qui sont basées sur de faux comptes fournisseurs émis par Planes en Belgique, ont été déposées par Danidov Ltd., qui a été frauduleusement présenté comme fournisseur des marchandises. L'accusation affirme que Yigal Fadlon, accusé 6, est celui qui a agi au nom de Danidov, tout en présentant une procuration dont l'origine est incertaine. Le prix des biens dans les comptes du Plan est environ un tiers inférieur au prix réel payé au fournisseur Opsa, via les lettres de crédit. En conséquence, les taxes à l'importation ont été omises à une part significative du coût des marchandises. Compagnie Piccolo-La ligne « achetait » les marchandises en Israël auprès d'une autre société écran, Sevilla Trading Ltd., contre des factures fiscales et en payant des chèques convertis sur la pièce, et échangés en espèces. Des chèques d'un montant égal au montant de l'évasion fiscale n'ont pas été présentés pour paiement du tout. L'accusation affirme avoir prouvé que les prévenus 1, 5 et-6 étaient complices de cette opération frauduleuse. Selon elle, le prévenu 5 était derrière Piccolo-Line, bien que la société ait été officiellement enregistrée au nom de Yigal Fadlon. Le défendeur 5 était l'importateur effectif, lorsque Piccolo-Lane fut utilisé par lui pour effectuer les importations, et il était le propriétaire de l'intérêt économique derrière ces actes frauduleux ainsi que le principal bénéficiaire de celles-ci. L'accusation affirme en outre que le défendeur 5 a participé à toutes les procédures de transaction, à l'exception du dédouanement, qui a été effectué par l'intermédiaire de courtiers en douane. La personne de contact avec les courtiers douaniers était le défendeur 6. Selon l'accusation, Roberto Wagman détenait dans ses fonctions les timbres des entreprises liées à la fraude, OPCI Et Séville.