L'accusation affirme que Danidov est une société dont les actionnaires enregistrés sont Avraham Sztgowski et Yoel Hirshhuit, qui ont servi d'hommes de paille, tandis que la société était contrôlée par les défendeurs 1, 5 et 6.
Les comptes de vente attachés aux documents sont faux et ont été falsifiés sur le défendeur 1 à la connaissance et pour les défendeurs, dans le but de les utiliser dans le but de frauder les autorités fiscales. Le procès affirme que les biens, qui font l'objet des licences d'importation, n'ont pas été achetés auprès de PLANAS S.P.R.L. En réalité, il provient d'un carnet OPSA, et cela pour des montants bien plus élevés que ceux indiqués dans les faux comptes de vente.
Ce faisant, les défendeurs ont falsifié des documents, les ont utilisés et ont faussement déclaré la valeur de marchandises inférieures à la valeur réelle, réduisant ainsi les taxes à l'importation auxquelles ils auraient été redevables sans la falsification et la fraude. Ainsi, les défendeurs ont échappé au paiement des taxes à l'importation pour le montant cumulé de 425 000 NIS. Ces montants sont estimés au moment du stockage des marchandises et n'incluent pas les amendes ni les intérêts en arriéré.
Tandis que les défendeurs 5 et 6 et la société Piccolo-La ligne était obligée de payer intégralement les importations effectuées par la société Ofsa, et en l'absence de possibilité d'utiliser les factures du fournisseur Ofsa, les défendeurs ont fourni Piccolo-Line possède des factures fausses et fausses au nom de la société Sevilla Straw, pour la vente des marchandises à Piccolo Line. La plainte affirme que les comptes Swela sont fictifs et faux et ne représentent aucune transaction réelle. Au total, il s'agit des factures Savilla, utilisées par les défendeurs 1, 5 et 6, pour la somme de 3 742 112 NIS.
L'accusation affirme en outre que le défendeur 1 et la société Savilla ne tenaient pas de livres de comptes comme l'exigeait le Section 66 Droit De la"De. Au cours des exercices fiscaux 1999-2000, le défendeur 1, au nom de la société de Séville et par l'intermédiaire du comptable Yitzhak Basson, a soumis de faux rapports périodiques selon lesquels ils avaient déduit de l'impôt dû pour des transactions effectuées pour un montant de 4 millions de NIS, de la même taxe sur les intrants de manière à les exempter de la TVA, et ce, et ce, non selon les factures fiscales qui leur avaient été légalement émises.