Accusation n° 7
- Dans le cadre du septième acte d'accusation, après son amendement, il a été allégué que les prévenus 1 et 3 avaient contracté, à l'été 1999, via la société « Forum Office Import and Export » avec la société Cotradis S.A du Luxembourg, dans une transaction d'achat de produits de type ordinateur portable, prétendument pour une entreprise ICC de l'Autorité palestinienne. Ici aussi, nous traitons d'une transaction, selon laquelle la contrepartie sera versée par la méthode des documents au collecteur. En conséquence, les marchandises ont été reçues en Israël en août 1999, et les documents d'importation ont été envoyés à la Banque arabe de Ramallah.
Les marchandises étaient libérées par l'intermédiaire de la société de courtage douanier « Yeshline Customs Agents (1997) Ltd. », après que Yehoshua Chelouche eut contacté le directeur de l'entreprise, Shmuel Arsban, et lui ait confié la gestion de la mise en charge. Les documents, apportés par Yehoshua Shlosh, comprenaient une copie d'un connaissement portant un timbre falsifié de la Banque arabe de Ramallah.
Selon le témoignage de Shmuel Arsban, Yehoshua Shlosh lui a dit qu'il représentait ICT, une entreprise qu'il dirige.
David Cohen, le directeur de l'entrepôt de caution, était en contact téléphonique avec Yehoshua Shloush au sujet de la libération des marchandises.
L'accusation a appris le lien entre Yehoshua Chelouche et le prévenu 1 concernant la libération des marchandises, l'a appris grâce à la conversation enregistrée de Yehoshua Chelouche avec le prévenu 3, où il y a une référence spécifique aux ordinateurs portables, Chelouche notant que le prévenu 1, qui s'est présenté comme importateur, était en contact avec les agents de douane concernant la libération des marchandises.
Le connaissement, qui porte un timbre faux de la Banque arabe, était attaché à un acte de vente d'un montant de 3 288 800 francs français, sur lequel le timbre bancaire falsifié était également estampillé. Les documents ont été remis, comme indiqué, à la société de courtage douanier, qui a rédigé une licence d'importation, et les taxes d'importation ont été payées en conséquence.