Pour nos besoins, la question de savoir qui est derrière ces entreprises est importante TIC et JCC, alors que le témoignage de Pinchas Basson montre clairement que Yehoshua Shlosh et le défendeur 1 étaient ceux qui lui avaient donné des instructions concernant les deux sociétés.
Il convient de noter que M. Pinchas Basson gérait également la société Sevilla, dont le nom n'est pas mentionné dans cet acte d'accusation. Bien qu'il n'y ait eu aucun différend concernant l'activité de Yehoshua Chelouche à l'égard de ces sociétés, il existe un débat quant à savoir si le défendeur 1 était également impliqué dans l'exploitation des sociétés.
Pinchas Basson a témoigné que le prévenu 1 s'était présenté devant lui et s'était présenté comme Haim Zaruk, qu'il avait reconnu dans la file d'identification avec photo, dans le cadre de l'interrogatoire, ainsi que dans la salle d'audience. Selon Basson, Yehoshua Shlosh lui a dit que le prévenu 1 « Il prendra les choses en compte... La direction... de la gestion des affaires » (p. 1748 de la transcription, paras. 2-6).
Pinchas Basson a ajouté que le défendeur 1 lui avait dit qu'il était associé dans toutes les sociétés mentionnées plus haut (TIC, JCC et la Compagnie de Séville), « Et Shlosh m'a dit de suivre ses instructions » (p. 1748 de la transcription, s. 14).
À ce stade, le procureur a annoncé que le ministère public pourrait demander au tribunal de condamner l'accusé 1 pour l'infraction d'usurpation d'identité d'une autre personne, en vertu de l'article 441 du Code pénal, qui ne lui a pas été attribué dans l'acte d'accusation.
À la question de savoir comment il aurait pu communiquer avec le prévenu 1, Pinchas Basson a déclaré « Il m'appellerait, m'envoyait un fax sur les factures que je m'avais demandé d'émettre et sur le rapport de TVA, comment déclarer » (p. 1751 de la transcription, paras. 25-26).
Pinchas Basson a également mentionné des numéros de téléphone fournis par le défendeur 1, tels que 050-3343315.
Concernant les opérations quotidiennes, Pinchas Basson a déclaré avoir reçu de nombreux documents du défendeur 1, y compris des notes et des factures, concernant les trois sociétés.