Cela ne renverse pas la charge de la preuve, puisqu'il est possible de déduire de l'ensemble des preuves que les différents documents n'ont pas été légalement rachetés, et qu'il n'existe donc aucune base réelle pour affirmer qu'une contrepartie a été versée au fournisseur.
De plus, il est également possible d'apprendre d'une lettre envoyée par le fournisseur, dans le cadre du troisième acte d'accusation, qu'il souhaite empêcher la libération des marchandises et les ramener au port d'origine, en raison du soupçon qu'un faux virement bancaire avait été préparé (P/20). Cela s'ajoute au témoignage clair du directeur commercial du fournisseur, l'objet des charges 4 et 5, M. Ali Sadiq, qui a déclaré qu'aucune contrepartie n'avait été reçue pour les marchandises envoyées en Israël.
Concernant la libération des marchandises de la douane, il n'y a aucun doute que Yehoshua Shlosh s'est adressé au courtier douanier et s'est présenté comme représentant de l'importateur, le JCC. Il a reçu une copie du régime de fret de la part du transitaire, et l'a renvoyée avec un faux timbre de transfert bancaire arabe.
Dans le cadre de l'acte d'accusation précédent, j'ai fait référence à la TIC, tandis que cette inculpation concerne, comme mentionné, la société JCC. Cette société était également enregistrée par le CPA Natan Harpaz, avec Pinchas Basson comme comptable. Comme l'a confirmé le CPA Natan Harpaz, il a créé les deux sociétés à la demande de Yehoshua Shlosh, lorsque Yan Schwartzman et Meir Ben-Shimon, qui étaient supposément les fondateurs des deux sociétés, n'ont pas signé les documents de base devant lui et ne se sont pas présentés du tout à son bureau.
Pour cela, le CPA Harpaz a été condamné devant le tribunal de première instance pour des infractions liées à l'enregistrement frauduleux des deux sociétés (acte d'accusation - P/236).
Cette question sera longuement discutée dans le cadre de la 18e inculpation, dans laquelle l'accusation accuse Yehoshua Shlosh et les prévenus 1 et 3 de faux, d'utilisation d'un document falsifié et d'enregistrement faux dans des documents d'entreprise.