Tandis que le défendeur 4 a consigné la facture Svilla dans les livres de la société OPCI (P/470) Comme couverture comptable et juridique pour la réception d'ordinateurs destinés à ses entrepôts, il aurait dû consigner dans ses livres le paiement du prix d'achat.
Comme le montant de la facture était, selon le procès, astronomique, l'entreprise a gagné OPCI Remboursement immédiat de la totalité du montant duAppel fiscal sur son compte bancaire, et cette somme a été immédiatement transférée sur le compte de Nofar Dynamic Ltd., qui appartient, selon la version du procès, à Uri Resh, et cela a été enregistré sur la carte de la société Savilla comme un paiement sur le compte d'achat. Le procès pointe vers la carte de la société séville sur la carte OPCI (P/396) comme preuve de l'exécution des transferts financiers, comme l'allégue.
La distribution du butin était la suivante : 204 ordinateurs portables, reçus frauduleusement du fournisseur en utilisant le faux connaissement, sont arrivés dans les entrepôts de la société OPCI d'Avi Kalmaro . Certains ont été exportés aux États-Unis, d'autres vendus à des clients en Israël, d'autres ont été pris par Uri Resch et Araldo Friesi, et le reste a disparu.
Cela témoigne de l'existence d'un lien entre tous les prévenus concernant les actes faisant l'objet du septième acte d'accusation.
À la lumière de ce qui précède, le parquet cherche à condamner les prévenus pour toutes les infractions qui leur sont attribuées, en ce qui concerne cette accusation.
Arguments du défendeur 1 concernant l'accusation 7
- Dans les résumés de l'accusé 1, les allégations présentes dans cet acte d'accusation ont été rejetées. Selon le défendeur 1, il n'a jamais passé de contrat avec une société nommée Cotradis, ni directement ni conjointement avec les défendeurs 2, 3 et 4.
Selon Uri Resch, il ne savait pas du tout que le défendeur 4 avait conclu un contrat avec cette société. Plus précisément, toutes les allégations concernant la falsification de documents et le vol frauduleux de biens sont niées. Selon le défendeur 1, il n'a soumis aucun document, y compris les enregistrements, aux autorités compétentes et n'a reçu les biens, ni en tout ni en partie.