Accusation n° 7
- Cette mise en accusation est attribuée aux prévenus 1 à 4 (l'accusé 4 a été ajouté lors des audiences de preuve, après la modification du septième acte d'accusation), et elle comprend les infractions suivantes :
- falsification d'un document dans l'intention d'obtenir quelque chose par son intermédiaire dans des circonstances aggravées, selon Section 418 Droit Les pénalités (2 infractions).
- Utilisation d'un document falsifié, selon Section 420 Droit Les pénalités (2 infractions).
III. Réception frauduleuse dans des circonstances aggravées, selon Section 415 Droit Les pénalités (2 infractions).
- Réception d'actifs obtenus par crime, selon Section 411 Droit Les pénalités (pour le défendeur 4 uniquement).
Dans cet acte d'accusation, il a été allégué qu'à une date inconnue de l'accusateur, à l'été 1999, les défendeurs 1 à 3 ont passé un contrat avec la société via la société « Forum Office Import and Export » « Cotradis S.A. » du Luxembourg, dans une transaction pour l'achat de produits de type ordinateur portable. Cela, pour ainsi dire, pour quelqu'un qui était conçu comme une entreprise au nom de « ICC LTD » De Beit Jala. Ici aussi, nous traitons du paiement de la contrepartie par la méthode des documents au collecteur.
Un jour d'août 1999, les marchandises ont été reçues en Israël, et les documents d'importation ont été reçus à la Heights Bank.
L'acte d'accusation allègue que les défendeurs ont pris une copie du connaissement préparé pour l'ordre de la banque collecteure, et y ont apposé un timbre bancaire falsifié, sans payer la contrepartie des marchandises, et sans que le connaissement ne soit racheté par eux ni transféré légalement en leur faveur par la banque collectrice.
Les défendeurs ont joint à la fausse connaissement un compte de vente d'une valeur de 3 288 800 francs français, portant un timbre faux de la banque du collectionneur.
Le faux connaissement et l'acte de vente portant le timbre falsifié ont été remis par les défendeurs au courtier des douanes, « Shai Customs Agents 1997 Ltd. », selon lequel il a établi un registre d'importation et payé les taxes d'importation pour les défendeurs, et il a même libéré les marchandises pour eux.