L'acte d'accusation affirmait que le compte de vente mentionné était faux, puisque les biens n'avaient pas été achetés auprès de cette société, mais devaient être achetés auprès du fournisseur pour 413 800 $, ce compte n'étant pas adressé àJCC Plutôt, c'est pourPRL.
Le faux connaissement, le faux bon de vente et la liste d'emballage des marchandises ont été livrés par les défendeurs au courtier des douanes, Yes-Line, selon lequel il a rédigé une facture d'importation, dont la valeur des marchandises était de 84 050 $, tandis que la valeur réelle était de 413 800 $, un montant qui n'a pas du tout été versé au fournisseur. Le courtier des douanes a payé des taxes d'importation réduites pour les défendeurs.
En raison des informations reçues à l'avance des autorités douanières, les marchandises ont été retirées de leur emballage d'origine et remplacées par des briques, de sorte que l'emballage des marchandises était prétendu contenir les marchandises elles-mêmes.
Le défendeur 4 a reçu ce qui était censé être les marchandises, pour les défendeurs, par l'intermédiaire d'une société de transport engagée par le défendeur 2, croyant qu'ils recevaient eux-mêmes les marchandises.
Dans ces actes, les défendeurs falsifiaient des documents (un connaissement portant le timbre bancaire faux et le faux billet de vente), les utilisaient et recevaient frauduleusement les marchandises par leur intermédiaire, ainsi qu'une réduction des taxes à l'importation, le tout dans des circonstances aggravées. L'acte de vente a été falsifié par les défendeurs afin de l'utiliser pour des fraudes douanières et pour dissimuler le fait qu'ils avaient pris les marchandises illégalement.
En déclarant la valeur des marchandises inférieure à la valeur réelle, les défendeurs ont réduit les taxes à l'importation auxquelles ils auraient été soumis sans la fraude, et ils ont évité le paiement des taxes à l'importation pour un montant total de 226 030 NIS.
Les arguments de l'accusation concernant la sixième inculpation
- Ces marchandises étaient libérées selon une licence d'importation (P/233) au nom de l'importateur, qui, selon la poursuite, est la société de paille JCC, par l'intermédiaire du courtier douanier « Yes-Line ». Les marchandises étaient libérées du transitaire au moyen d'un certificat de livraison, basé sur une copie du document de transport aérien portant un faux tampon grand-père de la Banque arabe.
L'accusation note que l'homme de la compagnie maritime, Avner Yulzari, a témoigné que la première conversion bancaire reçue ne l'avait pas satisfait, et qu'il a donc appelé Yehoshua Shlosh pour lui dire qu'il prendrait le connaissement avec la conversion bancaire et organiserait un transfert approprié. Il dit avoir été approché par un homme et une femme, qui se présentèrent comme messagers de trois, et il leur remit le connaissement.