VIII. Fournir de fausses informations dans le but d'évasion ou d'évasion fiscale dans des circonstances aggravées, selon Section 117(II)1 + (B2)2-3 de la loi De la"De.
- Émission d'une facture fiscale ou d'un document se faisant passer pour une facture fiscale, sans effectuer ni s'engager à effectuer une transaction pour laquelle ladite facture ou document a été émise, dans le but d'évasion ou d'évasion fiscale dans des circonstances aggravées, selon Section 117(II)3+(II2) 2-3 Droit De la"De.
- Usage de la fraude, de la ruse et de la subterfuge, dans le but d'évasion ou d'évasion fiscale dans des circonstances aggravées, selon Section 117(II)8 + (II2)2-3 Droit De la"De.
Selon les allégations de cet acte d'accusation, les prévenus 1 à 4, vers le 24 août 2000, par l'intermédiaire du défendeur 3 et de la société « Forum Office Import and Export », ont conclu un contrat avec la société « ICP International Computer Products Belgium BV », lors d'une transaction d'achat de biens du type de processeurs informatiques. Cela, pour ainsi dire, pour une société appelée « Palestine Resources Limited » (Ci-après : « PRL »), qui se trouvent sur les territoires de l'Autorité palestinienne. L'acte d'accusation affirme que cette société a été utilisée par les défendeurs pour leurs besoins, et que son nom ne représente pas une véritable société ou société. Ici aussi, la contrepartie devait être payée selon la méthode des documents à collecter.
Un jour de septembre 2000, les marchandises ont été reçues en Israël par le transitaire Avner Yulzari, lorsque les documents d'importation ont été reçus à la Banque Height. Les défendeurs ont pris une copie du connaissement préparé pour la commande de la banque collectrice, y ont tamponné un timbre falsifié, sans payer aucune contrepartie pour les marchandises, sans avoir de connaissement, et sans que la banque collectrice ne conviendrait la note en leur faveur.
Les défendeurs ont joint à la fausse connaissement un document se faisant passer pour un compte de vente daté du 6 septembre 2000 de la société. « Trust Exports Pte. Ltd" de l'État de New York pour 84 050 $, cette société étant censée être le fournisseur des marchandises.