VIII. Fournir de fausses informations dans le but d'évasion ou d'évasion fiscale dans des circonstances aggravées, selon Section 117(II)1+(II2)2-3 À la loi De la"De.
- Émission d'une facture fiscale ou d'un document se faisant passer pour une facture fiscale, sans effectuer ni s'engager à effectuer une transaction pour laquelle ladite facture ou document a été émise, dans le but d'évasion ou d'évasion fiscale dans des circonstances aggravées, selon Section 117(II)3+(II2) 2-3 Droit De la"De.
- L'utilisation de la fraude, de la tromperie et de la subterfuge dans le but d'évasion ou d'évasion fiscale dans des circonstances aggravées, selon Section 117(II)8+(II2)2-3 Droit De la"De.
Dans le corps de l'acte d'accusation, l'accusation a affirmé qu'à une date inconnue de l'accusateur, les prévenus 1 et 4, par l'intermédiaire du défendeur 3 et de la société « Forum Office Import and Export », ont conclu une transaction avec une société basée au Luxembourg appelée « European Technical Trading », dans le cadre d'une transaction d'achat de biens de type processeur informatique. L'acte d'accusation allègue que la transaction aurait été destinée à une société de la CPI au sein de l'Autorité palestinienne. Selon l'accusation, la CPI est un faux nom, utilisé par les accusés pour cette activité frauduleuse, et il n'exprime pas une véritable société ou société. Selon les termes de la transaction, la contrepartie devait être versée sous forme de documents à collecter.
Un jour de juillet 2000, les marchandises ont été reçues en Israël par le transitaire, la société « Transclal », qui les a détenues jusqu'à leur mise en circulation. L'acte d'accusation indiquait que les documents d'importation avaient été reçus à la Height Bank.
Selon l'accusation, les défendeurs ont pris une copie d'un connaissement préparé pour la commande de la banque collecteure, et y ont tamponné un timbre bancaire falsifié, le tout sans payer la contrepartie des marchandises, et sans que le connaissement ne soit racheté par eux, et il a été transféré en leur faveur par la banque collecteure.