De plus, la version de Shabbat selon laquelle il s'agissait d'une société du Belize, ainsi que sa version précédente selon laquelle il ne savait pas avec quelle société le demandeur avait contracté, contredisent les relevés bancaires du demandeur - qui ont également été soumis sans objection (de plus, dans leurs arguments détaillés ci-dessus, les défendeurs font référence à ce qu'ils y expriment, tout en affirmant qu'ils indiquent que le demandeur a conclu un accord avec une société chypriote). Ainsi, un examen des relevés de comptes - qui étaient joints à l'affidavit du demandeur - montre que le 10 novembre 2015 (page 244 des affidavits du demandeur), deux transactions de dépôt et de retrait sont apparues avec BANC DE Binary 35780094543 CY » (BDB). Quant à BDB, Shabbat a confirmé qu'il est propriétaire d'une société à Chypre portant ce nom et qu'il possède la marque BANC de binary (voir son témoignage à la page 139, ligne 3, et à la page 140, lignes 18-19). De plus, Avisror a confirmé dans son témoignage que dans son profil LinkedIn, il avait écrit qu'il travaillait chez Banc the Binary et qu'il n'avait pas écrit qu'il travaillait chez Global ou AT. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait écrit cela, il a répondu à la page 132, lignes 13 à 15 :
« Le témoin, M. Avisror : J'avais 22 ans, je travaillais dans le bâtiment de la Bank de Binary, et c'est exactement ce que tu as écrit.
Avocat Asif : Explique-moi ce que signifie le bâtiment de la Bank de Binary ?
Le témoin, M. Avisror : Il est inscrit sur le bâtiment. C'était écrit sur le bâtiment. »
Ces faits soutiennent l'existence d'un lien entre OFM , avec lequel le demandeur aurait contracté, et BDB, Global and Shabbat.
De plus, en pratique, les défendeurs se sont abstenus de présenter les détails de cette société - quel est son nom complet ? Quel est le numéro de l'entreprise ? Quel est son lieu d'incorporation ? Et ainsi de suite - des détails qui, dans la mesure où ils ont été révélés, ont clairement permis d'éclairer les yeux sur l'identité de l'entreprise. Les défendeurs ont cessé de faire une telle divulgation, même si, en apparence, il s'agissait d'une société à laquelle Global aurait fourni des services, et il est donc clair que Global possède de nombreux documents attestant de son identité - y compris des documents facilement récupérables - tels que des factures (qui peuvent être récupérées en contactant un comptable ou les autorités fiscales), des contrats, des transferts financiers, des contacts, etc.