P/138 - Résumé des entrées du journal. En octobre 2018, à propos desquels la police a appris par les écoutes téléphoniques que durant ce mois-là il y avait une occupation complète, il existe des registres de seules deux unités louées pour une courte période. Cela a conduit la police à comprendre que le journal ne pouvait pas être fiable car l'entrée y était partielle et ne correspondait pas à la réalité. De plus, il manquait des pages dans le journal (pp. 335-336).
- Des pièces relatives aux dépôts en espèces ont été soumises :
P/140 - « Document de travail - Analyse des dépôts bancaires d'Arkadi et Natalia » - Le document concerne les dépôts en espèces et les chèques déposés sur trois comptes bancaires des défendeurs. Un compte du défendeur, un second compte partagé par les deux, et un troisième compte uniquement du défendeur. Concernant les dépôts en espèces :
En 2014, des dépôts antitrust de 95 000 NIS,
En 2015, Antitrust 145, 120 NIS,
2016 Antitrust 214, 600 NIS,
2017 Antitrust 396, 820 NIS,
2018 jusqu'en mars (date d'expiration de l'ordre donné aux banques) – 40 600 NIS.
P/140 est basé sur des documents reçus des banques via le système de police et convertis en Excel (P/141, P/142). L'enquêteur a fait un résumé du matériel (p. 338).
Les montants des dépôts en espèces indiquaient qu'il y avait des revenus monéraires élevés. Il a été pris en compte que tous les revenus en espèces n'étaient pas déposés (p. 339).
Le loyer de l'appartement de Pardes Hanna a été transféré par virement bancaire et n'a pas été comptabilisé dans les dépôts en espèces (p. 339).
- Quant au calcul des revenus du motel au moyen de l'audit fiscal (un audit fiscal basé sur un calcul estimé du revenu, annexe A de l'acte d'accusation), je ne vois pas la nécessité d'élaborer sur ce point, puisque la plaignante a noté dans ses résumés qu'elle ne se fie plus à ce calcul ni aux montants détaillés à l'annexe A de l'acte d'accusation, et souhaite déterminer l'étendue des revenus du motel attribués aux prévenus sur la base des montants en espèces déposés sur les comptes des prévenus.
- Quant à la réclamation du défendeur concernant les dépôts en espèces après la vente de véhicules, l'affaire a été examinée dans les bases de données et il a été constaté que la vente d'un véhicule a été effectuée durant la période concernée, au nom du défendeur ou de son épouse, le produit ayant été transféré par virement bancaire et non par argent comptant ou chèque (p. 342).
Contre-interrogatoire
- L'enquêteur n'était pas au courant des affidavits que le défendeur avait produits lors des dernières étapes de l'enquête (affidavits de locataires de Russie et d'Israël) (p. 343). Des témoignages ont été recueillis auprès de locataires localisés, principalement des locataires de longue durée. La plupart des locataires sont venus dans le cadre du tourisme médical, ils vivent à l'étranger et ne sont pas joignables. Dans ce type de cas, il n'y a pas d'enquêtes juridiques (p. 343).
- L'enquêteur a insisté sur le fait que, selon le registre des véhicules, un seul véhicule avait été trouvé vendu par les défendeurs durant la période concernée. Il s'agissait d'un véhicule standard avec un montant de virement bancaire compris entre 100 000 et 200 000 NIS ou légèrement plus (pp. 367-369).
- L'interrogateur a participé à la journée de « cambriolage », a fouillé la maison privée de l'accusé puis son bureau (p. 344).
L'affaire de la Haganah