| Tribunal de district de Central-Lod |
| Affaire pénale 6040-07-20 État d’Israël c. Shkovitzky et al.
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| Avant | L’honorable juge senior, Michal Barnett |
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À ce sujet : |
State of Israel | |
| L’Accusatrice | ||
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Contre
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| 1. Arkady Szczechoslovaki
2. Natalia Szkwitzky
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| Les défendeurs | ||
Verdict
Aperçu
- Le prévenu 1 (ci-après : « l'accusé »), l'accusé 2 (ci-après : « l'accusé ») et trois autres (l'accusé 3 Doron Tavorinsky (ci-après : « Tavorinsky »), l'accusé 4 Assaf Klaus (ci-après : « Klaus ») et l'accusé 5 Binyamin Biton (ci-après : « Biton »)) ont été inculpés dans une affaire connue sous le nom de « La Cage à l'Argent ». L'affaire des prévenus 3 à 5 a été classée coupable après que ces derniers ont plaidé coupable à des actes d'accusation modifiés dans le cadre d'accords de plaidoyer et ont été condamnés. Nous nous intéressons donc à l'accusé et à l'accusé, sa femme à l'époque. Toutes les charges sont dirigées contre l'accusé, tandis que seule l'inculpation n° 15 est également dirigée contre l'accusé (ci-après : « les prévenus »).
J'ajouterais que dans quatre actes d'accusation distincts, Aharon Shaked, Shlomo Hatuka, Reuven Gonen et Benny Bezov ont été inculpés, tous ayant avoué et été condamnés, chacun selon sa part, et témoignant dans le cadre de l'affaire de l'accusation.
- L'enquête publique (« la violation ») a débuté en novembre 2018, et l'acte d'accusation contre les prévenus a été déposé en juillet 2020 après une audience. Dans le cadre de l'acte d'accusation, une demande de confiscation de biens a également été déposée en vertu de l'article 21(a) de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent, 5760-2000 (ci-après : la « loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent ») et en vertu de l'article 297(a)(1) de la loi pénale 5737-1977 (ci-après : la « loi pénale »).
L'affaire de l'accusation a été ouverte en juillet 2021 et a été prolongée en raison de l'annulation des dates de preuve pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que de la demande de l'avocat de la défense d'annuler les dates de preuve en raison du service de réserve pendant la « guerre de l'Épée de Fer ». Il y a eu 25 audiences de preuve dans l'affaire, au cours desquelles de nombreux témoins ont été entendus. De nombreuses pièces ont été soumises, dont un CD contenant des fichiers audio d'écoutes téléphoniques (P/19), accompagné de cinq classeurs de transcriptions des conversations. Il y a deux stations d'écoute : l'une sur le numéro d'abonnement téléphonique du prévenu, qui a fonctionné de janvier 2018 et de façon intermittente jusqu'au « piratage », et la seconde sur le numéro d'abonnement téléphonique du défendeur, qui a fonctionné de septembre 2018 jusqu'au lendemain du « piratage » (p. 6 des résumés de l'accusateur).