Enquête principale
- Rauf a immigré en Israël depuis la Russie en 1995, mais est revenu en Russie et a de nouveau immigré en 2015.
Le témoin vivait en loyer avec le prévenu en 2015, lorsqu'il a immigré en Israël, pour une période d'une à deux semaines (p. 408). Il connaissait le prévenu par la mère du prévenu, qu'il a rencontrée en Israël (p. 409). Rauff est titulaire d'un master en génie métallurgique et a également étudié le génie du bâtiment en Russie, sans obtenir de diplôme. Il a travaillé en Russie en ingénierie de la construction et comme inspecteur du bâtiment (p. 413).
- Le témoin a été interrogé sur la pièce P/165 – une photographie trouvée sur le téléphone de l'accusé, avec une liste de dates et de montants et une petite inscription en russe :
Rauf a témoigné qu'il avait compilé la liste et l'avait envoyée au prévenu. Dans ce contexte, le témoin a déclaré qu'il avait prêté 28 600 $ au prévenu et à sa femme, qu'il avait transférés sur le compte du prévenu. Le prévenu a promis de rembourser l'argent dans quelques mois, mais environ deux ans se sont écoulés et cela n'a pas eu lieu. Le témoin a immigré en Israël, a demandé au prévenu de rendre l'argent, et a compris que ce dernier rencontrait des difficultés et ne pouvait pas rembourser le prêt. Le témoin a insisté pour que le prévenu rembourse le prêt et n'a cessé d'exiger le montant. En 2016, le prévenu l'a aidé à obtenir un emploi chez D.B.S., où il a travaillé pendant plusieurs mois. Il a cessé de travailler chez D.B.S. Parce que « nous ne nous entendions pas d'une manière ou d'une autre » et il lui était aussi difficile d'y parvenir. Quant aux circonstances de l'écriture de P/165, Rauff déclara :
« Et ce document est né de sentiments, d'émotions, je n'ai cessé de demander à Arkady de me rendre l'argent, l'argent qui apparaît ici est celui que j'aurais reçu à Tavorinsky, je l'ai écrit, parce que c'est vrai, tu m'as aidé à gagner de l'argent ici, et je comprends, mais tu me dois toujours de l'argent et j'ai encore besoin de cet argent » (p. 410).