« Quiconque commet une action concernant un bien, qui est un bien tel qu'énoncé aux paragraphes (1) à (4) (dans la présente loi – propriété interdite), dans le but de dissimuler ou de dissimuler sa source, l'identité des titulaires des droits qui y contiennent, son emplacement, ses déplacements ou ses actions en ce détache, sera condamné à dix ans d'emprisonnement ou à une amende de vingt fois supérieure à celle prévue à l'article 61(a)(4) de la loi pénale.
- des biens qui ont origine, directement ou indirectement, une infraction ;
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L'infraction inclut un élément factuel de « propriété interdite », c'est-à-dire un bien provenant d'une infraction. À l'article 2(a) de cette loi, « infraction » est définie comme « une infraction telle que spécifiée dans le premier addendum ». Les infractions de corruption figurent à l'article (6) du premier addendum à la loi. L'infraction de vol par un fonctionnaire en vertu de l'article 390 du Code pénal apparaît en vertu de l'article (9) de cet addendum.
L'élément mental requis dans cette infraction est la conscience que le bien dans lequel l'acte est commis est un bien interdit. Une « intention spéciale » est également requise dans le sens où la personne qui commet cette infraction doit avoir l'intention de dissimuler les fonds ou les biens afin que leur utilisation future soit possible (Appel pénal 8551/11 Selkagi c. État d' Israël (12 août 2012), para. 35).
Dans notre affaire, l'argent de pot-de-vin des cinq chèques est considéré comme un « bien interdit ». La déduction des chèques dans la facture fictive au nom de ZydePods constitue une action contre un bien interdit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'identité du prévenu en tant que propriétaire du bien interdit. Les éléments de l'infraction existent dans notre affaire (infractions multiples).
- L'article 3(b) de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent stipule :
« )1) Une personne qui agit dans un domaine ou fournit de fausses informations, dans le but de ne pas signaler en vertu des articles 7 ou 8A, ou de ne pas signaler en vertu de l'article 9, ou de provoquer un rapport incorrect, selon les articles susmentionnés, sera condamnée à cinq ans d'emprisonnement ou à une amende huit fois supérieure à celle prévue à l'article 61(a)(4) du Code pénal ; Aux fins de la présente section, « fournir de fausses informations » – y compris le fait de ne pas fournir de mise à jour d'une personne susceptible de signaler ;