Charge 15 - Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, je condamne les prévenus pour les infractions qui leur sont attribuées à tous les deux pour cette accusation en lien avec les revenus du motel, pour un montant de 123 457 NIS pour l'année 2018 et des montants qui ne peuvent être déterminés pour les années 2015-2017.
Je condamne également l'accusé pour les infractions qui lui sont attribuées dans cette accusation en lien avec les revenus de l'appartement de Pardes Hanna et ses revenus issus de pots-de-vin et de vol par un fonctionnaire.
Charge 16
L'acte d'accusation
- Pendant la période pertinente à l'acte d'accusation, et tel que détaillé dans cet acte, le prévenu a empoché des pots-de-vin en espèces d'un montant d'au moins 270 370 NIS.
- Pendant cette période, le prévenu a commis diverses actions avec l'argent de pot-de-vin, notamment en mélangeant l'argent de pot-de-vin avec des revenus non déclarés comme indiqué à l'accusation 15.
- Dans les actions susmentionnées, le prévenu a mélangé l'argent du pot-de-vin, qui est un bien interdit, avec l'argent du loyer, qui constitue également une infraction fiscale, et a ainsi transformé tous les reçus, l'argent de pot-de-vin et les paiements de loyer en biens interdits, pour un montant total de 1 079 183 NIS.
- De plus, à de nombreuses reprises entre 2017 et 2018, comme détaillé à l'annexe B de l'acte d'accusation, le prévenu et le prévenu ont déposé une partie de l'argent en son nom, c'est-à-dire les biens interdits, pour le montant de 446 et 410 NIS, dans les différents comptes bancaires qu'ils possédaient, le tout dans le but de dissimuler et de dissimuler la source des biens interdits, et de l'assimiler au système financier.
- Dans ses actions décrites ci-dessus, concernant l'argent déposé sur les comptes bancaires après qu'il ait été mélangé pour la somme de 410 446 NIS, le défendeur a intenté une action contre un bien interdit dans le but de dissimuler ou de dissimuler sa source, l'identité des titulaires des droits qui y détent, sa localisation, ses déplacements, ou d'y prendre toute action.
La disposition légale selon laquelle le prévenu est poursuivi est le blanchiment d'argent (une infraction en vertu de l'article 3(a) de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent).