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Affaire pénale (Tel Aviv) 40013/05 État d’Israël c. Uri Resch - part 283

septembre 13, 2011
Impression

Au moment du témoignage de Metuk au tribunal, ce dernier avait déjà rompu ses liens commerciaux et personnels avec Weissman, et donc, selon le défendeur 1, il était libre de dire la vérité sur la propriété et la gestion de Merig.

La défense fait également référence au témoignage de la témoin de l'accusation Dina Leibo, qui effectuait des tâches administratives pour l'accusé dans son bureau à Rishpon, et a également déclaré que Marig était une entreprise détenue et gérée par Mario Weissman.  À la lumière de ce qui précède, la défense soutient que l'accusation n'a pas prouvé sa revendication concernant le contrôle de la société Marig par le défendeur 1.

Le défendeur ne nie pas avoir eu des relations commerciales avec la société de Marig et lui a même fourni divers services.  Cette société opérait depuis un complexe de bureaux à Rishpon, que Mario Weissman avait loué pour Marig.  Cette société s'occupait de l'importation, du commerce et de la commercialisation de divers produits, y compris des produits électriques.  Après que le défendeur 1 a décidé de déménager dans les bureaux de Merig à Rishpon, il a été convenu qu'au lieu de payer un loyer pour l'usage du bureau, le défendeur fournirait à Merig des services financiers continus et divers services de bureau.  Les services de l'entreprise comprenaient la réponse téléphonique, la réception du courrier et l'organisation de la paperasse.

Parallèlement, lorsqu'un client du défendeur 1 rencontrait des difficultés à commercialiser des biens dans le domaine de l'électricité, il était orienté vers Shlomo Metuk afin de recevoir un service dans la commercialisation des biens.  Metuk effectuait les ventes via Merig, une société exonérée de retenue à la source.  Le fait que, dans certains cas, l'argent de vente de Merig ait été transféré au défendeur 1 n'indique pas le contrôle du défendeur sur cette société.  Les mêmes sommes étaient transférées au défendeur 1 par des clients ayant reçu des services de financement de la part du défendeur ou qu'il avait intermédiés entre eux et les fournisseurs, et ainsi les reçus étaient déposés en possession du défendeur 1, qui les transférait sur les comptes bancaires des sociétés de financement.  Puisque le prévenu opérait depuis le complexe de bureaux de Merig, il n'est pas étonnant que le tampon de Merig ait été retrouvé dans ces bureaux.  À un certain moment, le complexe de bureaux où Merig opérait, ainsi que Shlomo Metuk et Mario Weissman, ont déménagé à une autre adresse à Herzliya, avec d'autres entreprises qu'ils exploitaient.  Selon le défendeur, « À partir de ce moment, Uri n'a plus eu de nouvelles de Marig, et en ce qui le concernait, la société 's'est évaporée'. »

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