À la suite des actions du défendeur 1, des taxes à l'importation réduites ont été payées pour un montant cumulatif de 425 000 NIS, soit les sommes estimées au moment du stockage des marchandises, et il va sans dire qu'elles n'incluent pas les amendes et les intérêts en arriéré. Le témoignage du douanier, Yaakov Chibutero, indique que le montant estimé de l'évasion des taxes à l'importation est de 617 125 NIS.
Comme indiqué, le défendeur 1 est à l'origine de la préparation de fausses factures fiscales et d'un autre appel de Sevilla, selon lequel elle a vendu les marchandises à Piccolo Line. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de fausses factures, puisque cette société n'a pas participé à l'importation ou à l'achat des marchandises auprès de l'importateur, et par conséquent il ne s'agit pas d'une véritable transaction, pour laquelle des factures fiscales peuvent être émises.
Le montant total des factures de la société est de 3 227 373,91₪.
Comme je l'ai déterminé, le prévenu 1 est à l'origine des activités de Danidov et Sevilla, et par conséquent toutes les infractions fiscales pouvant être attribuées à ces sociétés, telles que détaillées dans l'acte d'accusation, ont été commises sous la responsabilité du défendeur 1, qui était censé soumettre des rapports périodiques aux autorités fiscales et fournir des rapports véridiques sur les transactions effectuées dans le cadre de ces sociétés.
Je vais ci-dessous aborder la série d'infractions attribuées au prévenu 1 dans le cadre du huitième acte d'accusation, et je précise à ce stade que je ne suis pas à l'aise avec l'excès d'infractions détaillées dans cet acte d'accusation, même si je n'y ai pas trouvé de défaut juridique.
J'ajouterai en plus que je n'ai pas non plus trouvé dans les résumés de l'accusation la base factuelle pour attribuer des dizaines d'infractions du même type à un prévenu ou à un autre, et par conséquent, j'ai l'intention de me concentrer sur le point principal, et de ne pas tomber dans des résolutions irréalistes.