L'accusation estime que le prévenu 4 était complice complet des actes frauduleux, et qu'il devrait être reconnu coupable en tant que principal auteur, mais en revanche, l'accusation cherche à le condamner pour les infractions de réception de biens obtenus dans le délit, selon Section 411 Droit Les pénalités, du fait qu'il savait que les actifs avaient été obtenus frauduleusement, sans en être versés au fournisseur.
À ce stade, et pour présenter la base factuelle, je détermine, sur la base de preuves circonstancielles présentées par l'accusation, que les biens faisant l'objet du quatrième acte d'accusation ont été commandés pour le prévenu 4, Avi Kalmaro, et certainement pas pour une quelconque société de l'Autorité palestinienne, que ce soit ICC Et si c'est PRL.
Le stratagème frauduleux allégué contre les fournisseurs comprenait également, selon la version de l'accusation, la fourniture de fausses informations bancaires, afin que le fournisseur puisse parler à un banquier imposteur, afin de le convaincre qu'il s'agissait bien d'un banquier, en attente de recevoir des documents à collecter. Cela vise à satisfaire les fournisseurs et à les encourager à effectuer la transaction en expédiant les marchandises en Israël et en envoyant les documents au collecteur.
D'après les preuves que le fournisseur des marchandises a été envoyé sous les charges 4 et 5 (Négociation technique européenne), un document daté du 11 juillet 2000, prétendant être un document authentique, envoyé par la Banque Mizrahi (P/292). Il ne conteste pas qu'une telle lettre n'a pas été émise par la Mizrahi Bank, alors que, selon le représentant du fournisseur, M. Ali Sadiq, il a reçu le document par fax du défendeur 3.
Le témoignage de M. Sadiq a été donné par circuit fermé, le témoin ayant donné son témoignage dans la salle d'audience belge. M. Sadiq a confirmé que tous les documents pertinents, dans le cadre des transactions réalisées avec sa société, lui ont été envoyés par le défendeur 3, ainsi que sur le papier de la société « Forum Office Import-Export » de Nahariya.