Le défendeur a fourni à Bikir des services de conseil en crédit pour les différentes transactions, en échange d'une commission ; lorsque ce même Bekir a demandé à importer des marchandises pour ses clients, il a préféré le faire par l'intermédiaire d'Israël et d'un importateur israélien reconnu, et a donc demandé au défendeur de le référer à des entités israéliennes, qui pourraient lui fournir des services de dédouanement en échange d'une commission.
Ainsi, Bekir était référé à Yehoshua Shlosh ainsi qu'à Schloss, et si le défendeur 1 avait enregistré des documents concernant les transactions de Bekir, cela visait à mener les activités de financement et à vérifier les niveaux de risque dans le financement qu'il finançait. Lavkir ne disposait pas de bureau organisé en Israël, et il recevait donc des services de bureau du défendeur 1 en échange d'une commission. Cela explique le fait que les clients de Bakir avaient les coordonnées du bureau du défendeur 1, et cela n'indique pas que ce prévenu soit derrière « Mand Electric ». Tous les services fournis par le défendeur 1 au marchand de murs ont été fournis lorsque, à la connaissance du défendeur, les marchandises ont été commandées, importées et légalement libérées.
Le témoin de l'accusation Shmuel Arbiv de Clinton Electronics, qui a finalement acheté les biens, a confirmé dans son témoignage que le prévenu 1 n'était pas impliqué dans la vente et qu'avec Shlomo Matuk, il y avait une autre personne que Uri Resch. Ce fait est également lié au témoignage de Yehoshua Shlosh, et apparaît également dans un document saisi en possession d'Elhanan Tenenbaum, qui documente l'approche d'Uri Resch à son égard sous le nom de « client arabe ». Elchanan Tenenbaum lui-même a confirmé cette demande dans son témoignage.
Arguments du défendeur 1 concernant la troisième accusation
- Le prévenu 1 nie vigoureusement l'allégation dans l'acte d'accusation selon laquelle lui et Yehoshua Shlosh auraient conclu un accord avec Rasco dans le cadre d'une transaction d'importation de systèmes audio pour voitures, au nom d'une entreprise palestinienne. ICC.
Toutes les allégations relatives à la falsification de documents, au vol de marchandises et à la réduction des impôts sont catégoriquement niées.