A: Parce que tous les transferts qui ont eu lieu sont très simples. Vous verrez dans la correspondance. Yair demande : Mon partenaire de yacht arrive - donne-lui cinquante mille shekels. C'est écrit. Transmets-le à Baa [la femme de Baruch, H.B.], un certain Nimrod Rinot. Il mérite de venir – écrit : J'ai reçu 50 000 euros de ta part. Puis il écrit : Écoute, le chauffeur de Yougoslavie viendra me voir, transfére-le en Pologne.
Q: C'est ce que tu prétends.
A: Qu'est-ce que « c'est ce que je prétends » ? Des faits.
Q: Tu dis : C'est... Appelons-la dans la langue de la rue, argent blanc.
A: Ce n'est pas de l'argent blanc.
Q: Le blanc est légal.
A: Définitivement blanc. Tout est blanc.
A: Puis-je retirer de l'argent liquide --- »
(p. 28, paras. 18-33 ; p. 29, paràs. 1-11 de la transcription)
- Il s'agit donc d'une conduite systématique, planifiée et ordonnée par Baruch et Segal, qui se sont abstenus de transférer des fonds de manière acceptable et documentée par chèques ou transferts bancaires, en raison de considérations qui leur sont réservées. Segal lui-même a témoigné à ce sujet lors de son interrogatoire :
« Q : Je vous renvoie également à l'Annexe 9 ; C'est beaucoup de documents, on va essayer de le faire comme... Exemple. Par exemple, à la page 65, il y a une correspondance entre vous et Baa, qui dit avoir donné dix mille dollars à M. Kapor . Qui est M. Kapoor ?
A: Un des... Des employés qui sont en Hongrie.
Q: Un des employés, tu dis... À vous qui êtes en Hongrie.
A: Pas la mienne, mais... Un gars qui travaille en Hongrie. Pas mon employé personnel.
Q: Mais tu lui as demandé de te rapporter de l'argent ?
A: Vous avez un e-mail ici. Oui.
Le tribunal : C'est pourquoi il vous pose la question.
A: Oui.
Q: Maintenant, à la page 66 par exemple – vous confirmez ici – qu'il y a du blanc sur blanc ici, comme dans le poème, mais vous pouvez toujours voir... S... Que tu as eu vingt mille dollars de Hili. Dans ta correspondance avec Baa, n'est-ce pas ?
A: C'est ça.