Les réclamations du directeur spécial et du séquestre
- D'abord pour les contrats consécutifs.
Le Gestionnaire Spécial fait référence au fait que vous avez créé un BTB Mizrahi et l'Accord BTB Remise (collectivement mentionnée ci-dessus et ci-après : Contrats consécutifs) sont des transactions « circulaires », avec une portée financière énorme (environ 95 millions de NIS) ; Et concernant la position de Directeur Spécial, déjà au moment de leur rédaction, il était clair qu'ils n'avaient aucune raison commerciale ni logique économique du point de vue de Heftziba Investments - Après tout, cette dernière n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit avec l'argent déposé sur son compte, qui n'était destiné qu'à servir de garantie pour le remboursement des prêts contractés par Hefzibah, Shikun et Mordechai Yona. Selon le Directeur Spécial, ces faits auraient au moins dû susciter le soupçon de la Mizrahi Bank et de la Discount Bank selon lesquelles les transactions avaient été effectuées à un but illégitime et que leur seul but était de « embellir » le bilan de Hefziba Investments et de le présenter comme riche en actifs. Néanmoins, les deux banques ont approuvé la transaction à la hâte, sans vérifier que les transactions consécutives étaient dans l'intérêt de la société et que toutes les approbations nécessaires avaient été obtenues dans le cadre de la Droit des sociétés.
Sur la question de l'existence d'un intérêt personnel - Selon la position du Directeur Spécial, la fourniture de garanties à Heftziba Shikun est une transaction BTB Le mizrahi est «Transaction d'une société avec une autre personne qui est dirigeante d'une société dans laquelle elle a un intérêt personnel », comme on dit. Section 270(1) Droit L'amitié. Cela s'explique par le fait que les dirigeants de Heftziba Investments (Mordechai Yona et Boaz Yona) avaient un intérêt personnel clair dans la transaction - Cela s'explique par la loi qui attribue à Mordechai Yona l'intérêt personnel de Hefziba Shikun en tant qu'actionnaire de cette société, et ce même intérêt personnel est également attribué à Boaz Yona en tant que « parent » de Mordechai conformément à la définition de « intérêt personnel » dans la loi L'amitié. De même, la fourniture de garanties à Boaz Yona constitue une transaction BTB La réduction constitue «Une transaction d'une société avec un dirigeant de son", comme on dit. Section 270(1) Droit L'amitié; Boaz Yona est administrateur chez Heftziba Investments (et également un parent de l'actionnaire majoritaire - Mordechai Yona), et est une partie directe de la BTB Remise.