Après que l'arrestation de Roash et Ashkenazi soit devenue évidente, Dadush a rencontré l'appelant et a annoncé qu'ils devaient collecter des fonds pour la représentation légale des deux. L'appelant, selon ce qu'il prétend, a téléphoné à Cohen et lui a dit qu'il soupçonnait que les acheteurs et leurs représentants étaient des agents infiltrés ( paragraphe 15n de l'affidavit du demandeur ; paragraphe 13 de l'affidavit de Cohen). Lors d'une autre réunion à l'hôtel Hilton de Tel Aviv, à laquelle participèrent l'appelant, Dadosh et Alan, Dadosh confirma à l'appelant que l'acheteur avait été révélé être un agent infiltré. L'appelant était très en colère, et lors d'un appel téléphonique à Cohen, qui se trouvait en Espagne à ce moment-là, il lui a dit qu'il (l'appelant) avait « perdu beaucoup d'argent » et que « quelqu'un en serait responsable » (paragraphe 23 de l'affidavit de Datosh).
Poursuites contre les membres du réseau
- La révélation du réseau a été rendue possible grâce à une enquête intensive et longue, à la fois secrète et ouverte, menée par les autorités américaines des forces de l'ordre. Sur la base des preuves recueillies lors du procès, la plupart des personnes impliquées dans l'affaire ont été jugées devant les tribunaux américains. Roash et Ashkenazi furent jugés et condamnés. Ma lettre a été remise aux États-Unis depuis sa résidence en Bulgarie, et il a été jugé et condamné en septembre 2004. Cohen a été extradé vers les États-Unis depuis l'Espagne et condamné dans le cadre d'un accord de plaidoyer ; Vives, citoyen colombien, a également été inculpé aux États-Unis (Article 15e à l'affidavit du demandeur).
D'un autre côté, les frères Baroutch et Alan Daduch furent jugés en Israël. Ils ont été condamnés devant le tribunal de district de Tel Aviv-Jaffa, mais pendant que leur appel était en instance devant la Cour suprême, on leur a proposé de servir comme témoins d'État aux États-Unis. Lorsqu'ils ont accepté, les deux ont été libérés de prison et extradés vers les États-Unis. En autorisant leur libération, le juge Beinisch a statué :