De plus, des chèques ont été effectués au bénéfice du demandeur lui-même ou dans le but de réparer le camion de M. Alfasi utilisé par la société Shira. Selon M. Alfasi, toutes les actions ont été menées avec la connaissance et le consentement du demandeur (voir les paragraphes 61-64 de l'affidavit de M. Alfasi et son témoignage aux pages 101-103 et aux pages 107 Q. 1-5 du procès-verbal de l'audience).
- Un examen des chèques joints dans le cadre de l'Annexe 2 au dossier des pièces du demandeur montre que la grande majorité des chèques provenaient effectivement de la collection du demandeur lui-même, à M. Shlomi Amar ou à Revital Amar, son épouse, ou à Best Marketing Company, qui, selon M. Alfasi, qui n'était pas cachée, appartenait à M. Shlomi Amar.
De plus, deux vérifications ont été effectuées en lien avec la réparation d'un camion qui, selon M. Alfasi, lui appartenait et était utilisé par la société, et à l'appui de cette demande, un projet de facture fiscale a été présenté, qui a été délivré à la société en lien avec l'utilisation du camion (Annexe 13 à l'affidavit de M. Alfasi).
- Je trouve que le comportement de M. Alfasi concernant les comptes bancaires est très inconfortable. Shlomi Amar lui-même n'a pas été convoqué à témoigner, et son absence de convocation est conforme à l'obligation de M. Alfasi.
- Cependant, il ne peut être ignoré qu'une part significative des chèques et virements bancaires effectués, détaillés à l'Annexe 2 du dossier des pièces à conviction du demandeur, ont été effectués pour le bénéfice du demandeur. Ce fait montre que le demandeur était au courant des actions entreprises par M. Alfasi dans le récit. En fait, aucune preuve n'a été présentée indiquant l'objection du demandeur à l'exécution en temps réel de ces transactions financières par M. Alfasi.
- Le fait que certains transferts financiers aient été effectués en faveur de M. Alfasi, dans les états de compte eux-mêmes, indique qu'aucune tentative de M. Alfasi n'a été faite pour dissimuler l'exécution de ces transferts financiers, et tout cela alors que le demandeur lui-même avait l'autorisation et l'accès à ces comptes bancaires.
Fournir des comptes - Général
- Dans le cadre de la plainte, le demandeur a demandé réparation pour la fourniture de factures, à la fois contre Paragon et contre les défendeurs 2-3.
- Conformément à la jurisprudence, une demande de fourniture de comptes se fait en deux étapes.
- Lors de la première étape, le tribunal détermine si le demandeur a effectivement le droit de recevoir des factures du défendeur. À cette fin, le demandeur doit prouver l'existence d'une relation particulière existant entre lui et le défendeur, justifiant la fourniture de tels comptes.
Ainsi Par exemple, l'honorable Cour suprême a statué que lorsque Existe Si les parties entretiennent une relation commerciale fondée sur une relation de confiance ou une relation de mission, d'autorisation, de partenariat ou de loyauté (lorsque cette liste n'est pas fermée), il y a une justification pour fournir des comptes.
De plus, le demandeur doit prouver, même prima facie, qu'il a le droit d'agir en relation avec les fonds pour lesquels le recours de fourniture des comptes est demandé.