L'affaire des pièces « Sirin Labs »
- Depuis mars 2017, une coopération commerciale existe entre Cybertrade et Yaniv et Oren via Opimotek.
- En janvier 2018, Yaniv a proposé à Rafi d'investir dans diverses entreprises crypto via l'achat de monnaies numériques. Rafi a suggéré que Sarel et Shahar se joignent, et ensemble ils ont acheté une monnaie virtuelle appelée « Sirin Labs », en deux manches.
- Après l'acquisition, la valeur de la pièce a augmenté, générant un bénéfice d'environ 3,5 millions de dollars pour les trois. La pièce était détenue par Sarel à l'aide d'un « portefeuille numérique ». Selon Rafi, le 22 janvier 2018, il a exigé qu'Israël réalise les pièces qu'il avait achetées avec bénéfice, ou qu'il vende sa part des pièces, mais il a refusé et a subi des dommages d'environ 1,2 million de dollars.
- Sarel et Shahar, quant à eux, affirmèrent avoir agi conformément aux instructions de Yaniv, qui avait l'autorité de décider de l'achat et/ou de la vente des pièces, et que c'était lui qui avait empêché la vente des pièces au moment pertinent.
- La correspondance WhatsApp datée du 22 janvier 2018, jointe aux affidavits de Rafi et Sarel (Annexe 114 à l'affidavit de Rafi et Annexe 31 à celui de Sarel), indique en effet que Yaniv a ordonné de ne pas vendre les pièces à cette date. Voici comment il est écrit :
« Yaniv-Sarel, tu ne peux rien toucher avant mercredi.
Tu vas me causer des ennuis.
Sarel - Je ne sais rien. Calme-toi juste Rafi.
Yaniv - Sarel, j'ai confiance en toi. Je ne couche pas avec un ami qui me rend service... »
- Comme le montre la correspondance jointe à l'affidavit de Sarel (Annexes 32-36), dans les jours suivants, Yaniv a donné des instructions claires à Sarel sur le moment de vendre et à quel prix vendre les pièces, mais ce n'est que le 2 février 2018 que Rafi a rapporté que Yaniv avait approuvé la vente (Annexe 40 de l'affidavit de Sarel).
- Yaniv a été interrogé à propos de cette correspondance lors de son interrogatoire et il était clair qu'il évitait de donner de réponses. Il s'appuya sur l'argument qu'il ne s'agissait pas de correspondances complètes ; Parce qu'il ne se souvient pas ou qu'il est impossible de savoir si ce sont bien de la correspondance de sa part. Cela malgré le fait que dans la plupart des annexes ci-dessus, on peut voir que la correspondance est avec Yaniv.
- Dans sa première déclaration sous serment, en revanche, Yaniv n'a fait aucune affirmation quant à l'authenticité des avis et a seulement déclaré que ces déclarations s'inscrivaient dans le cadre d'une opinion en tant que partenaire dans l'investissement (paragraphe 10 de l'affidavit), un argument qui est incompatible avec l'esprit de la correspondance présentée.
- Rafi a exprimé son mécontentement face à la conduite de Yaniv en temps réel. Voici ce qu'il a écrit à Sarel le 26 janvier 2018 (annexe 38 de l'affidavit de Sarel) :
« Rafi - je crois qu'il est confus à ce sujet.