En pratique, c'était la même « fin » – une demande pour que la plaignante verse davantage d'argent sur son compte « dans les deux ou trois prochains jours afin de continuer à recevoir les primes et bénéfices élevés ». « Giovanni » a montré sa compréhension de la situation financière difficile du demandeur mais a souligné que cet investissement supplémentaire est « une étape très importante sur la voie du recouvrement du compte ». L'appel se termina par un appel enthousiaste, rempli de lettres majuscules et de points d'exclamation : « JE COMPTE SUR VOUS POUR LE FAIRE – NOUS DEVONS LE FAIRE !!(Annexe IV à l'affidavit du demandeur). Lorsque la plaignante a répondu qu'elle était à bout de pouvoir et ne pourrait plus déposer d'argent avant de voir des bénéfices, et a demandé à ralentir : « Étape par étape », la représentante a répondu : « Je comprends, mais nous sommes dans une situation où nous devons avancer et nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avancerons étape par étape après que vous aurez atteint les pertes. Nous avons besoin de liquidités sur le compte et j'ai besoin que tu sois avec moi » (Annexe V). Lorsque la plaignante a écrit qu'elle attendait l'approbation de la banque pour un autre prêt, la représentante a écrit en lettres grasses : « Appelez la banque et demandez pour confirmer, nous avons besoin de l'argent pour négocier aujourd'hui » (Annexe VI). « Appelez la banque et obtenez l'approbation », répéta le représentant en exigeant, mais en même temps, offrit un « bonus » : si elle continuait à déposer de l'argent, le demandeur travaillerait avec une « personne incroyable », un courtier nommé « Al Rogan », avec qui il est un « immense privilège » de travailler et il préparerait « une stratégie supplémentaire » pour le demandeur (Annexe VII). Quelle est cette stratégie supplémentaire ? Je n'ai pas appris cela à partir du matériel présenté au tribunal.
Le demandeur a contracté un autre prêt auprès d'une institution bancaire. « Gio – je l'ai fait !", annonça-t-elle fièrement au représentant de l'entreprise après lui avoir demandé la permission de l'appeler ainsi. « Préparez-vous, préparez-vous, partez ! » écrivit-elle, mais expliqua qu'elle aurait bientôt besoin de cet argent pour rembourser le prêt (Annexe VIII). Ce étrange « tango » continue. EN JUIN 2017, GIOVANNI A INFORMÉ LA PLAIGNANTE : « UN CHANGEMENT DE JEU » ET LUI A OFFERT UNE PRIME DE 50 000 $ DE LA PART DE L'ENTREPRISE AINSI QU'UNE PROMOTION AU « DÉPARTEMENT PLATINE » EN ÉCHANGE D'UN INVESTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE. « Personne ne vous pousse à faire ça », disait les petits caractères, « C'est juste une offre simplement parce que je cherchais une opportunité de changer la donne. » Le plaignant a répondu : « Excellente opportunité ! Mais avec les 7 000 euros que je vous ai donnés cette semaine, j'ai atteint la limite de mes capacités » (Annexe 10).
- La correspondance continua. La plaignante a été alarmée lorsqu'elle a découvert que les pertes s'aggravaient. « Aidez-moi, s'il vous plaît ! » écrivit-elle au représentant de l'entreprise, qui la rassura en lui disant que le marché se corrigerait tout seul et qu'elle n'avait rien à craindre. Parallèlement, la plaignante a continué à consulter ce représentant, exprimant son avis sur les positions sur le marché et les taux de change étrangers. « Tu es incroyable dans la façon dont tu apprends les méthodes de trading », lui écrivit la représentante, « Je suis très fière de toi. Au fait, la société vous ajoute une prime de 25 000 [dollars] contre ces 6 000 supplémentaires [que nous vous demandons d'investir] » ; 6 000 aideront beaucoup pour le moment. » « Si je fournis l'argent », a demandé le demandeur, « puis-je retirer de mon compte plus tard ce mois-ci ? » et la réponse a été : « Je vous aime pour vos questions, nous nous préparerons à cela, pas de problème. » Il a demandé de nouveau : « Quand est-ce que tu fais le dépôt ? » (Annexe 13).
Le 4 juillet 2017, le plaignant a écrit : « J'ai perdu foi et confiance. J'ai perdu plus de 35 000 dollars, j'ai besoin d'argent, il n'y a pas d'issue, je suis dans de beaux draps. Cela a un impact significatif sur ma vie personnelle. Mes enfants sont la chose la plus importante pour moi. Permettez-moi de retirer 21 000. Je ne blâme personne, je veux juste sortir et reprendre ma vie. Veuillez fermer mon compte immédiatement. J'ai besoin de l'argent tout de suite !! Dès que possible ! S'il te plaît, rends-moi service. » Giovanni a écrit qu'il était désolé d'apprendre cela, mais a expliqué que, puisque le compte était en pleine « stratégie » commerciale, il était nécessaire de remplir les conditions dans lesquelles le demandeur recevait des primes de la société. « Vous devrez atteindre un volume de transactions qui vous permettra de retirer l'argent. Cela nécessitera un nouvel investissement. » Le demandeur fut orienté vers le « gestionnaire du service commercial », un homme nommé « Tony », qui « prendrait bien soin de vous » (Annexe 14).