Selon les instructions données par ces deux représentants, la plaignante commença à déposer de l'argent sur son compte et les représentants effectuèrent des échanges pour elle. La plaignante a même contracté un prêt sur son compte bancaire, d'une somme de 5 000 €, afin de pouvoir transférer plus d'argent. Un courriel envoyé par la plaignante à un représentant de « Ben » laissait entendre qu'elle subissait une pression constante pour déposer de plus en plus d'argent sur le compte. La plaignante s'est retrouvée obligée d'expliquer : « Plus d'argent sera bientôt déposé mais cela prendra deux à trois semaines » et « J'ai confiance en vous et en votre connaissance du marché en ce moment, je ne peux pas déposer plus d'argent, c'est trop risqué pour moi car je dois payer des factures mensuelles » ; « Je suis content de la relation professionnelle avec toi et j'en vois le potentiel, mais je ne peux tout simplement pas pour l'instant!. » La plaignante a en outre expliqué qu'en raison de difficultés liées à la validité de son passeport, la banque n'approuverait pas un autre prêt pour elle, mais elle a cherché à la rassurer : « Si je peux réunir l'argent, je le ferai, et je le ferai, mais je dois passer quelques coups de fil » (Annexe II à l'affidavit de la demanderesse).
Lorsqu'elle a vérifié le compte le 26 avril 2017, la plaignante a découvert que tout l'argent qu'elle avait déposé jusque-là, plus de 21 000 $, avait été jeté à l'eau. Elle a été horrifiée et a écrit à son contact avec le prévenu qu'elle voulait qu'il trouve une solution pour couvrir les pertes. Il fut alors contacté par un nouveau représentant, un homme nommé « Giovanni Spiro ». Dans un e-mail intitulé : « Excellente nouvelle !!», lui écrivit-il, traduit en anglais ci-dessous, que « compte tenu de l'état de votre compte, nous recevons des primes incroyables » et que « nos positions sont en hausse et je veux les faire avancer autant que possible. » Le représentant a averti que « nous avons peu de temps pour rendre le projet de loi rentable » et que « nous devons donc nous pousser à la limite ».