Certaines des infractions ont été commises alors que les autorités d'application de l'application en étaient informées, ce qui a permis de les commettre ;
En raison des circonstances personnelles de l'accusé 11 et de la santé et de l'état mental de son fils, il n'y avait aucune raison de déposer une mise en accusation contre lui. Tout cela, ainsi que la distorsion de son inclusion dans l'acte d'accusation, résultant de l'attribution d'une infraction de blanchiment d'argent, alors même qu'il n'est pas l'actionnaire majoritaire de la société, et de l'importance excessive accordée à cette infraction ;
Au début, les prévenus ont également avancé une revendication de protection contre la justice suite au dépôt tardif d'une inculpation en raison du prolongement de l'enquête et sans l'approbation du procureur général. Lorsque l'approbation a été reçue rétroactivement, certains défendeurs ont abandonné cette demande, et d'autres ont soutenu que l'approbation rétroactive ne devrait pas être acceptée.
- Les prévenus, ou l'un d'eux, ont également affirmé qu'il y avait des failles dans l'acte d'accusation ou dans l'attribution des infractions aux prévenus, y compris les allégations suivantes :
Cité de NevoIl n'est pas possible d'attribuer aux prévenus à la fois l'infraction d'être partie à un arrangement restrictif et l'infraction de violation du devoir de supervision, car au moment où les infractions ont été commises, la violation du devoir de surveillance n'était pas une infraction indépendante. Alternativement, en ce qui concerne les défendeurs 5 et 7, le devoir de supervision n'a pas été violé car les infractions ont été commises par eux, et non par d'autres employés des sociétés ;
Il n'y a aucune raison d'attribuer une infraction de fraude aux autorités, alors qu'il est affirmé qu'elle a été commise après que l'enquête soit devenue publique ;
Certaines des actions attribuées à certains des accusés ne constituent pas une infraction. Ainsi, par exemple, il a été soutenu que, selon l'accusé, le prévenu 9 avait négocié l'infraction d'un règlement restrictif, et n'avait donc pas commis d'infraction contre une partie au règlement ;