Affaire pénale (Haïfa) 44064-11-20 État d’Israël c. Shakib Abu Rukun

1. Le prévenu a été condamné, selon ses aveus, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, des faits d'un acte d'accusation modifié, qui contient treize chefs d'accusation (ci-après : « l'affaire principale »), pour avoir commis les infractions suivantes :
2. Dans le cadre du premier acte d'accusation, il a été reconnu coupable d'avoir commis l'infraction de réception frauduleuse dans des circonstances aggravées, en vertu  de l'article 415 de la  loi pénale, 5737-1977 (ci-après : « la loi pénale ») (deux infractions), de falsification en circonstances aggravées, en vertu  de l'article 418 du Code pénal  (infractions multiples), de l'infraction d'utilisation d'un document falsifié dans des circonstances aggravées, en  vertu de l'article 420 + article 418 Clause du Code pénal (infractions multiples) et infraction de vol commis par une personne autorisée, conformément à l'  article 393(2) du Code pénal.
3. Dans le cadre de la seconde accusation, il a été reconnu coupable d'avoir commis le vol par une personne autorisée, en vertu  de l'article 393(2) + article 29 de la loi pénale.

• Dans le cadre de la troisième inculpation, il a été reconnu coupable d'avoir commis l'infraction de réception frauduleuse dans des circonstances aggravées, en vertu  de l'article 415 du Code pénal, d'infraction en cas de faux dans des circonstances aggravées, en vertu de l'article  418 du  Code pénal (infractions multiples) et  d'utilisation d'un document falsifié dans des circonstances aggravées, en  vertu de l'article 420 + article 418 du  Code pénal (infractions multiples).

1. Dans le cadre de la quatrième inculpation, il a été reconnu coupable de réception frauduleuse en circonstances aggravées, en vertu  de l'article 415 du  Code  pénal, de tentative de réception frauduleuse en circonstances aggravées, en  vertu de l'article 415 du  Code pénal + article 25 du  Code pénal, d'infraction de faux en  circonstances aggravées, en  vertu de l'article 418 du  Code pénal (infractions multiples) et d'utilisation d'un faux document en circonstances aggravées, selon Article 420 + Article 418 de la loi pénale (infractions multiples).
2. Dans le cadre du cinquième acte d'accusation, il a été reconnu coupable d'avoir commis l'infraction  de réception frauduleuse dans des circonstances aggravées, en  vertu de l'article 415 du  Code  pénal, de tentative de recevoir quelque chose de façon frauduleuse dans des circonstances aggravées, en  vertu de l'article 415 du  Code pénal + article 25 du Code pénal, de  falsification en circonstances aggravées, de  l'article 418 du Code pénal  (infractions multiples) et de l'infraction d'utilisation d'un faux document dans des circonstances aggravées. Selon l'article 420 + l'article 418 de la loi pénale (infractions multiples).
3. Dans le cadre de la sixième infraction, il a été reconnu coupable de faux en circonstances aggravées, en vertu  de l'article 418 du Code pénal  (infractions multiples) et  d'utilisation d'un document falsifié dans des circonstances aggravées, en vertu  de l'article 420 + article 418 du Code pénal (infractions  multiples).

• Dans le cadre de la septième infraction,  il a été reconnu coupable d'avoir commis le faux dans des circonstances aggravées, en vertu  de l'article 418 du Code pénal  (infractions multiples), l'infraction d'utilisation d'un document falsifié dans des circonstances aggravées, en  vertu de l'article 420 + article 418 du Code pénal  (infractions multiples), l'infraction d'avoir fait sciemment une déclaration incorrecte, en vertu  des articles 98(c) et (C1)) de la loi sur la fiscalité immobilière (appréciation et achat), 5723 – 1963 (ci-après : la loi sur la fiscalité immobilière) et l'infraction de fourniture de fausses informations pour échapper à l'impôt, en vertu de l'article 98(c2) de la loi sur la fiscalité immobilière.
• Dans le cadre de la huitième infraction, il a été reconnu coupable d'avoir commis le faux dans des circonstances aggravées, en vertu  de l'article 418 du Code pénal, et pour l'infraction d'utilisation d'un faux document dans des circonstances aggravées, en vertu  de l'article 420 + 418 du  Code pénal.

1. La colonie ottomane [Ancienne version] 1916 Dans le cadre du neuvième acte d'accusation, il a été reconnu coupable d'avoir commis le vol  par une personne autorisée, en  vertu de l'article 393(2) de la loi pénale, de falsification en circonstances aggravées,  en vertu  de l'article 418 du  Code pénal (infractions multiples) et de l'infraction d'utilisation d'un document falsifié dans des circonstances aggravées, en  vertu de l'article 420 + article 418 du Code pénal  (infractions multiples).

34-12-56-78 Tchekhov c. État d'Israël, P.D. 51 (2)

1. Dans le cadre du dixième acte d'accusation, il a été reconnu coupable de réception frauduleuse dans des circonstances aggravées, en  vertu de l'article 415 du  Code  pénal, de tentative de recevoir quelque chose dans des circonstances aggravées, en  vertu de l'article 415 du Code pénal +  article 25 du Code pénal, de faux en circonstances aggravées,  en  vertu de l'article 418 du  Code pénal (infractions multiples) et d'utilisation d'un faux document en circonstances aggravées. Selon l'article 420 + l'article 418 de la loi pénale (infractions multiples).
2. Dans le cadre du onzième acte d'accusation, il a été reconnu coupable de réception frauduleuse dans des circonstances aggravées, en  vertu de l'article 415 du  Code pénal, de  tentative de recevoir quelque chose de façon frauduleuse dans des circonstances aggravées, en  vertu de l'article 415 du  Code pénal + article 25 du Code pénal  , de faux en circonstances aggravées,  de  l'article 418 du Code pénal (infractions multiples) et d'utilisation d'un faux document dans des circonstances aggravées.  Selon l'article 420 + l'article 418 de la loi pénale (infractions multiples).

• Dans le cadre de la douzième inculpation, il a été reconnu coupable d'avoir commis l'infraction de réception frauduleuse dans des circonstances aggravées, en vertu  de l'article 415 du Code pénal, l'infraction de faux en circonstances aggravées,  en vertu  de l'article 418 du  Code pénal (infractions multiples), l'infraction d'utilisation d'un faux document dans des circonstances aggravées, en vertu  de l'article 420 + article 418 du  Code pénal (infractions multiples).
• Dans le cadre du treizième acte d'accusation, il a été reconnu coupable de l'infraction de préparation et de tenue de faux registres, en vertu de l'article 220(4) de l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu (nouvelle version), 5721-1961 (ci-après : « l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu ») (deux infractions), pour l'infraction d'omission de revenus, en  vertu de l'article 220(1) de l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu (deux infractions), et pour l'infraction d'utilisation de fraude, de tromperie et de subterfuge, en vertu  de l'article 220(5) de l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu (infractions multiples).

2. De plus, dans le cadre de l'accord de plaidoyer, le prévenu a demandé à joindre un dossier supplémentaire – le dossier criminel 26492-04-25 (ci-après : « le dossier joint »), dans lequel il a été condamné, selon ses aveux, dans un acte d'accusation modifié contenant quatre chefs d'accusation, pour avoir commis les infractions suivantes :
3. Dans le cadre de la première accusation, il a été reconnu coupable de réception frauduleuse dans des circonstances aggravées, en  vertu de l'article 415 de la  loi pénale, de faux avec intention de recevoir quelque chose, en  vertu de l'article 418 du Code pénal, et de l'infraction d'utilisation d'un document falsifié dans l'intention de recevoir quelque chose, en vertu  de l'article 420 + article 418 au milieu du Code pénal.

Copié de Nevo

1. Dans le cadre du second acte d'accusation, il a été reconnu coupable de réception frauduleuse dans des circonstances aggravantes, en vertu  de l'article 415 du Code de loi pénale + article 438 du Code pénal, pour le  faux dans l'intention de recevoir quelque chose, en vertu  de l'article 418 du Code pénal (infractions multiples), pour l'utilisation d'un document falsifié dans l'intention de recevoir quelque chose, en vertu  de l'article 420 + article 418 du Code pénal (infractions multiples) et pour l'infraction de Violation d'une disposition légale, conformément à l'article 287(a) de la loi pénale.

• Dans le cadre de la troisième inculpation, il a été reconnu coupable de réception frauduleuse en circonstances aggravées, en vertu  de l'article 415 SIFA +  article 438 de la loi pénale, pour tentative de recevoir quelque chose frauduleusement en circonstances aggravées, en  vertu de l'article 415 SIFA + article 438 + article 25 de la loi pénale, pour l'infraction de falsification en circonstances aggravées, en  vertu de l'article 418 Article  420 +  Article 418 de la Loi pénale (infractions multiples), pour l'infraction d'avoir sciemment fourni une déclaration incorrecte, en vertu  des articles  98(c) et (C1) de la Loi sur la fiscalité immobilière, pour l'infraction de  fourniture de fausses informations dans le but d'évasion fiscale, en vertu de l'article 98(c2) de la Loi sur la fiscalité immobilière, pour l'infraction de fourniture de fausses informations en vue d'échapper à l'impôt, en  vertu de l'article 98(c2) de la Loi sur la fiscalité immobilière, et pour l'infraction de Violation d'une disposition légale prévue par l'article 287(a) de la loi pénale.

1. Dans le cadre de la quatrième infraction, il a été reconnu coupable d'avoir commis l'infraction de faux avec l'intention de recevoir quelque chose, en vertu  de l'article 418 au milieu du Code pénal (deux infractions), l'infraction d'utilisation d'un document falsifié dans l'intention de recevoir quelque chose, en vertu  de l'article 420 + l'article central 418 du  Code pénal (deux infractions) et l'infraction de violation d'une disposition légale en vertu  de l'article 287(a) du Code pénal.

Les actes d'accusation modifiés et la séquence des événements dans l'affaire

3. Je précise d'emblée que j'ai jugé approprié d'élaborer en détail et de manière exhaustive les 17 chefs d'accusation attribués au prévenu (dans le cadre des deux actes d'accusation – le principal et l'annexe), afin d'illustrer l'étendue des actes frauduleux dont il a été condamné et les préjudices qu'il a causés à de nombreuses victimes, aux autorités de l'État (y compris le bureau d'état foncier et aux autorités fiscales) et à la profession juridique.

L'acte d'accusation modifié dans l'affaire principale (M/1)