| Tribunal de district de Central-Lod |
| Affaire civile 23921-09-21 Ebenbach contre Bank Leumi Le-Israel dans l’appel fiscal |
| Avant | L’honorable juge Eli Brand | |
| Demandeur | Shai-Lee Ebenbach
Par l’avocat Reuven Bildt et Yehuda Sheffer |
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Contre
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| Défendeur | Banque Leumi Le-Israel dans un appel fiscal
Par l’avocat Noam Bar-David et Shir Eyal |
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Jugement
- Avant qu'une action en justice pour une injonction ordonnant au défendeur d'ouvrir un compte bancaire au nom du demandeur dans sa succursale bancaire privée 626, vers lequel les fonds héritier de son conjoint de fait décédé dans la banque à Singapour seraient transférés, après que le défendeur ait refusé de le faire pour suspicion raisonnable conformément aux dispositions des lois sur l'interdiction du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Contexte factuel
- Ci-dessous, en résumé, les détails de contexte qui doivent être abordés.
Le défendeur et le défunt M. Shimon Shachar z"l, qui de son vivant portait le numéro d'identification XXXXXXXXXX (ci-après : « le défunt »), ont été reconnus par le tribunal de la famille comme conjoints de fait, le défunt avait environ 25 ans de plus que le demandeur et n'avait pas d'enfants.
- Le défunt possédait un magasin spécialisé dans la vente de vêtements féminins (ci-après : « le magasin »), dans lequel la plaignante n'était apparemment pas impliquée, et de plus, le couple tenait un club de strip-tease à Ramat Gan appelé le « Stock Exchange Club » (ci-après : « le Club »).
Après le décès du défunt, la plaignante – qui a continué à gérer le club avec d'autres membres de sa famille – a été condamnée pour plusieurs infractions fiscales liées à la gestion du club, pour laquelle elle a été condamnée à 24 mois de prison, qu'elle a purgés et a été libérée après seulement environ un an et un mois en libération administrative, et selon sa version, le fait de cette libération anticipée n'a pas été étayé par des preuves.
De plus, et seulement après que la preuve de la défenderesse ait rendu un jugement dans la requête administrative (Tel Aviv Administrative) 66260-11-21 Yelena Elkin c. Police israélienne, poste régional de Yiftach (2 mai 2022), dans laquelle il a été déclaré qu'elle avait été condamnée, apparemment dans une procédure distincte, pour prostitution et détention d'un lieu à des fins de prostitution (Pièce F des pièces de la défenderesse), la plaignante a confirmé lors de son contre-interrogatoire ce qui précède et qu'elle avait également purgé une peine de prison – selon sa demande – pour une période de deux semaines (p. 21 de la transcription, lignes 8-28). Cependant, elle n'a pas non plus joint de preuves à cela.