Sans déroger à ce qui précède, je voudrais souligner entre parenthèses que ce qui précède est également en fonction du rôle de la banque, qui n'est pas une autorité d'enquête, ses actions ou les devoirs qui lui sont imposés ne remplacent pas les autorités chargées de faire appliquer la législation pertinente, et qu'elle n'est pas tenue d'enquêter et de demander à l'échelle telle qu'elle est requise et exigée de ces autorités. Par conséquent, je juge nécessaire de souligner que ma décision ne rend pas inévitable l'obligation de faire un rapport légal aux autorités compétentes, afin qu'elles puissent effectuer des examens plus approfondis, dans la mesure où elles le jugent approprié. Une fois ce qui précèdit aura été clarifié, je me pencherai sur les soupçons tels qu'ils étaient en opposition avec les documents et informations tels qu'ils ont été produits dans le cadre de la procédure judiciaire.
- Ainsi, je suis d'avis que les soupçons concernant une relation qui n'est pas claire ou expliquée entre les plaignants et leurs sociétés clientes ont été levés - y compris la division des activités entre les demandeurs et leurs clients a également été clarifiée, et le soupçon d'un lien entre les sociétés clientes entre eux et eux-mêmes a été levé , et cela a été levé lorsque des preuves et des informations ont été présentées dans le cadre de la procédure judiciaire comme suit :
Tout d'abord, une lettre datée du 17 juillet 2017 signée par le PDG de Paragon EX a été transmise, à laquelle était jointe la liste actuelle des actionnaires de Paragon EX, l'arbre des sociétés associées à Paragon EX, une explication concernant l'accord d'acquisition de MPF et son annulation, y compris des documents justificatifs, les états financiers audités de Paragon EX pour les années 2015 et 2016, la confirmation que la société n'a aucun lien avec les sociétés UFX, Rialentco et MPF, en plus d'être clients de leurs filiales, confirment que la société ne fournit pas de services à des clients liés directement ou indirectement à des pays ennemis, y compris l'Iran, le Liban et la Syrie, ainsi que le formulaire 901.5 concernant le paiement des impôts qui était joint en annexe à la demande.