La banque souligne en outre qu'entre les plaignants, Paragon EX et leurs clients - UFX, Realentco et MPF - il existe un triangle présumé dont les frontières entre les parties sont floues et floues. Ainsi, il réitère que l'UFX a été fondée par certains des fondateurs de Paragon iX, et que la manière dont elle a été remise à son propriétaire - Dennis de Young - n'a pas été clarifiée. Il a également affirmé que l'activité de l'UFX était limitée à inexistante par rapport à celle des plaignants, et que la manière ainsi que l'étendue du paiement effectué aux plaignants n'étaient pas expliquées, ce qui était déroutant et semblait dépourvu de logique économique. Dans ce contexte, la banque fait référence au fait que, dans certains cas, UFX paie aux plaignants pour leur activité un taux de 80 % du volume d'activité de certains clients finaux. Par conséquent, selon la banque, il existe un soupçon que l'UFX n'est rien d'autre qu'un client. Dans ce contexte, la banque a ajouté et même fait référence à une facture émise à UFX, à laquelle un calcul a été joint, indiquant que le calcul du montant dans la facture se fait en multipliant le nombre d'appels effectués par 1,55 $, contrairement à la méthode de détermination de la contrepartie dans les accords avec la société, qui est calculée en pourcentage du volume d'activité des clients conformément à leur classification. De plus, la banque fait référence à des liens présumés entre les clients des plaignants, notamment le fait que deux des sociétés - UFX et Realtenco - appartiennent au même actionnaire - M. Dennis de Young - tandis que l'adresse de la troisième société cliente - MPF - se trouve dans la même rue que les bureaux de Realentco, à cinq pâtés de maisons. De plus, la banque souligne qu'il n'y a aucun doute sur le fait que tous les clients sont des clients de Paragon EX, car les trois entreprises utilisent la plateforme de trading développée par Paragon EX. De plus, la Banque fait référence au fait que tous les clients ont signé deux types d'accords avec les plaignants - un contrat de service (« service de soutien et marketing ») et un accord de courtage (« service intermédia »), mais les accords avec tous les clients sont identiques en substance et en contenu - et à cet égard, les demandeurs n'avaient pas d'explication quant à la manière dont tous les accords étaient identiques ni pourquoi deux accords de ce type étaient nécessaires.
Articles connexes
Quand le Footballeur Latin Rencontre le Marché du Football Israélien
Droit du Sport
Transactions et litiges internationaux et « atterrissage en douceur » israélien
Activité Ibéro-Amérique – Israël
La Coupe du Monde nous rappelle toujours que le marché des joueurs de football est un marché mondial. Ces dernières années, nous avons été témoins d’une tendance claire et croissante à l’augmentation du nombre de joueurs de football arrivant en Israël en provenance d’Europe et d’Amérique Latine. Le transfert d’un joueur n’est pas seulement un […]
NIS1 NIS2 – NIS qui ?
High-Tech et Technologie
Crypto-monnaie, NFT et Web-3
European Law and Regulations
Un article sur la normalisation européenne concernant la réglementation de la cybersécurité et l'importance de s'y conformer pour prévenir la responsabilité personnelle des administrateurs et des dirigeants de l'entreprise, même si celle-ci n'est pas européenne. L'article a été rédigé par Me Adi Marcus du cabinet d'avocats Afik et M. Gabriel Marcus, architecte principal en cybersécurité, qui conseille les entreprises dans le domaine cybernétique et collabore avec Afik & Co. pour réaliser des évaluations de risques cybernétiques et traiter les problèmes y afférents.
« Amigo, tu peux me faire confiance » : Quand la chaleur latine rencontre la froide réalité des escroqueries en ligne
Activité Ibéro-Amérique – Israël
Droit pénal
Dans la culture des affaires latino-américaine, le mot « confianza » (confiance) est la base de toute transaction et est considéré par beaucoup comme plus important que n’importe quel papier signé. Le code culturel veut que si une personne parle votre langue, connaît les nuances de votre environnement et établit une relation personnelle chaleureuse, elle […]
La Guerre de Trente Ans : La Fin ?
Droit Bancaire, Commercial et Financier
Un article traitant de la longue bataille concernant l'interprétation des contrats en Israël, depuis l'arrêt 'Apropos' jusqu'au deuxième amendement à la Loi sur les Contrats de début 2026, qualifié de mesure guère plus que populiste. L'article a été rédigé par Me Doron Afik et Me Gilad Bar-Ami du cabinet Afik & Co.