Je suis d'avis qu'en l'absence de transparence, le droit effectif des plaideurs a été refusé, car ils n'ont pas du tout pu traiter les réclamations de la banque. Dans ce dernier contexte, et en prélude à ce dernier, je note que les preuves des conséquences des lacunes dans la procédure telle que menée par la Banque se trouvent dans le fait que, comme cela sera illustré ci-dessous, lorsque les demandeurs ont pu, au cours de la procédure judiciaire, traiter les allégations et soupçons de la banque, ils ont été répondus et retirés.
En fait, je ne doute pas et n'exclus pas l'existence de signaux d'alerte ou de soupçons liés aux activités des plaignants qui sont apparus dans le cœur des employés de la banque, y compris - il n'y a aucun doute que la société mère des plaignants, dont Toledano reçoit des dividendes - Paragon EX est une société constituée dans les îles Vierges et une colonie des îles de Man - deux pays reconnus comme pays OFFSHORE et « paradis fiscaux » ; De plus, deux sociétés UFX qui sont clientes des plaignants, constituée dans les PAYS OFFSHORE - UFX TRADE au Belize et UFX GLOBAL au Vanuatu, et tous les clients des plaignants sont actifs à Chypre ; la banque a également soulevé des soupçons concernant les activités des clients des plaignants, notamment le fait qu'UFX opère des options binaires ; la banque a soulevé des soupçons quant aux liens entre les plaignants et leurs clients, qu'ils soient directement détenus ou puisque les sociétés clientes appartiennent à Paragon E.X. ; des soupçons ont émergé concernant l'implication d'une personnalité publique - Dennis de Young - dans les activités de la sociétéUFX - le client des plaignants ; il y avait des doutes quant aux clients finaux des plaignants, y compris si ces clients venaient de pays ennemis ou de pays définis comme pays à risque ; et des enquêtes et procédures pénales ont été menées pour suspicion d'infractions fiscales contre Toledano et contre le signataire autorisé additionnel des plaignants - M. Saar Pilosof.