« La société sert de centre d'appels pour les entreprises opérant dans le domaine du trading financier en ligne (ci-après : « Sociétés de courtage »). La société fournit des services de soutien aux clients des sociétés de Bruges (ci-après : les « Services »). Il convient de souligner que tous les services fournis sont entièrement dictés par les sociétés de courtage, y compris la méthode de contact des clients, la méthode de travail, etc. Les services sont fournis aux sociétés de courtage par des centres d'appels depuis les bureaux de la société situés dans la rue Jaffa à Haïfa. Puisque les clients de l'entreprise sont des sociétés de courtage/internationales opérant sur des marchés hors d'Israël, les employés de l'entreprise sont recrutés et répartis en bureaux selon la langue qu'ils parlent. »
De plus, la liste des clients et fournisseurs de l'entreprise ainsi que les adresses des clients de l'entreprise étaient détaillées, ainsi que leurs licences. Je précise que les licences attachées aux sociétés Realentco et MPF ont été jointes à une impression du site web de CYSEC, je précise également qu'aucune licence d'UFX TRADE n'était attachée, cependant, une licence valide d'UFX GLOBAL était attachée. Étaient également joints un certificat signé par un comptable de l'UFX GLOBL, M. Tamid Madani, confirmant le paiement des impôts et la déclaration aux autorités par cette société, ainsi que des confirmations de paiement et de déclaration aux autorités fiscales, sous l'appoint, des sociétés Rialentco et MPF.
De plus, des certificats ont été joints, selon lesquels les sociétés paient légalement des impôts (dans un article clos, je précise que dans le cadre des certificats, il est explicitement indiqué que l'autorisation s'appuie sur « les informations présentées par la société et à notre connaissance »). Un document du cabinet Shenhav daté du 13 novembre 2016 concernant Paragon EX a également été joint, dans lequel les actionnaires de la société étaient détaillés.
En réponse à la demande et au transfert de tous les documents détaillés ci-dessus, le 13 décembre 2016, Chen Gabbay a confirmé la réception des documents et a annoncé qu'il les avait transmis au Département de la Conformité.
- Le même jour - dans la correspondance interne entre les employés de la banque, qui ne reflète pas les plaignants - un message e-mail chargé a été envoyé à Mme Schiff Tali avec une copie à Sadi Mantin Sigal concernant Chaim Toledano - dans lequel M. Lotem détaillait que lors d'une réunion à l'agence quelques jours plus tôt, Toledano s'était plaint que la banque refusait d'accepter les reçus de l'étranger et que les fonds reçus sur son compte personnel étaient retournés sans son approbation. Lors de la même réunion, selon Sigal, Toledano les a menacées ainsi que Chen Gabbay en disant qu'il « réglerait leurs comptes ». Il est également détaillé qu'une plainte anonyme a ensuite été reçue à la banque contre Siegel, que M. Lotem pense liée à M.
Lotem a également indiqué dans sa demande : « Haim Toledano est engagé dans le Forex à Chypre ainsi que dans le « marketing » et le « centre d'appels » pour d'autres sociétés Forex. Les questions posées par Mme Schiff par Lotem sont les suivantes :